مقامات برزیل در سال ۲۰۲۵، ۷۱ میلیون رئال — نزدیک به ۱۴ میلیون دلار — ارز دیجیتال مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی را ضبط کردند که افزایش ۶۰۰ درصدی نسبت به سال قبل دارد. این مقدار از گردش کل ۵۰۵ میلیارد رئالی (۱۰۰ میلیارد دلاری) ارز دیجیتال در سراسر کشور به دست آمده است، طبق دادههای رسمی. این افزایش نشان میدهد که گروههای جنایی در برزیل بیش از پیش به داراییهای دیجیتال برای جابجایی و پنهانکردن پول متکی هستند.
افزایش ۶۰۰ درصدی
در سال ۲۰۲۵، نیروهای انتظامی فدرال و ایالتی ارز دیجیتال مرتبط با قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و سایر جرایم سازمانیافته را ضبط کردند. رقم ۷۱ میلیون رئال شش برابر مقدار ضبطشده در سال ۲۰۲۴ است. مقامات مشخص نکردهاند که کدام ارزهای دیجیتال رایجتر بودهاند، اما بیتکوین و استیبلکوینها در این منطقه به طور گسترده استفاده میشوند.
دلیل افزایش
برزیل یکی از فعالترین بازارهای ارز دیجیتال در جهان را دارد. با گردش ۵۰۵ میلیارد رئال در سال گذشته، حجم بالا به مجرمان فرصتهای بیشتری برای پولشویی از طریق صرافیها، پلتفرمهای همتا به همتا و امور مالی غیرمتمرکز میدهد. محققان میگویند افزایش ۶۰۰ درصدی به معنای انفجار جرم نیست — احتمالاً نشاندهنده تشخیص بهتر و اجرای قانون تهاجمیتر است. با این حال، این روند نگرانکننده است.
مرحله بعدی
بانک مرکزی برزیل در حال تدوین قوانین سختگیرانهتر برای ارائهدهندگان خدمات ارز دیجیتال است، از جمله گزارشدهی اجباری تراکنشهای مشکوک. دادههای ضبط شده احتمالاً این تلاشها را تسریع خواهد کرد. در حال حاضر، نیروهای انتظامی در تلاش هستند تا داراییهای ضبطشده را به شبکههای جنایی خاص ردیابی کنند — فرآیندی که ممکن است ماهها طول بکشد.
