سحبت عشر محافظ جديدة تم إنشاؤها للتو 100 مليون توكن LAB من منصة Bitget خلال 12 ساعة فقط — وهي كمية تبلغ قيمتها حوالي 480 مليون دولار وتمثل ما يقرب من ثلث إجمالي التداول الحر للتوكن. هذه الخطوة، التي كشفت عنها يوم الثلاثاء أداة التتبع على السلسلة Lookonchain، تضيف أدلة ملموسة إلى تحقيق نشط في التلاعب يرتبط بالمحقق المستعار ZachXBT.
عملية السحب
كانت المحافظ جديدة تمامًا — كل منها أُنشئت خصيصًا لهذه العملية. معًا، قامت بسحب 100 مليون توكن LAB من Bitget، وهو تحويل يمثل 32% من جميع توكنات LAB المتداولة. وبالأسعار الحالية، يبلغ ذلك حوالي 480 مليون دولار تغادر المنصة في نصف يوم.
لماذا هذا العدد الكبير من المحافظ الجديدة؟ توزيع السحب على عدة عناوين يمكن أن يجعل تتبع التدفق أكثر صعوبة، رغم أن محللي السلسلة اكتشفوا النمط بسرعة. نشرت Lookonchain التنبيه يوم الثلاثاء، موضحة عناوين المحافظ والتوقيت.
ارتفاع بنسبة 1000% سبق العملية
لم يحدث السحب الضخم في فراغ. لقد جاء مباشرة بعد انفجار سعر توكن LAB — ارتفاع بنسبة 1000% ضاعف القيمة السوقية للتوكن إلى مليارات الدولارات. هذا النوع من الحركات المكافئة غالبًا ما يجذب انتباه الجهات التنظيمية والمحققين على السلسلة. الجمع بين ارتفاع مفاجئ في السعر يليه سحب ضخم وسريع من منصة هو علامة حمراء كلاسيكية على التلاعب بالسوق.
لم تعلق Bitget، المنصة التي كانت التوكنات محتجزة فيها، علنًا على الحادث. ولا يزال دور المنصة في التسلسل — سواء أبلغت عن عمليات السحب أو تعاونت مع المحققين — غير واضح.
التحقيق النشط
ZachXBT، وهو محقق مستقل في بلوكتشين معروف بتتبعه للأموال المسروقة وعمليات الاحتيال، مرتبط بالتحقيق. لم يُكشف عن طبيعة التحقيق بالكامل، لكن الأدلة على السلسلة أصبحت الآن جزءًا من قضية نشطة. قد تكون الجهات التنظيمية أو جهات إنفاذ القانون متورطة، رغم عدم صدور أي بيان رسمي.
السؤال الرئيسي: من كان يتحكم في تلك المحافظ العشر؟ تم إنشاء المحافظ قبل عمليات السحب مباشرة، مما يعني أن شخصًا — أو مجموعة — أنشأها خصيصًا لهذه العملية. إذا تمكن المحققون من ربط تلك العناوين بفرد أو كيان، فقد يفتح ذلك القضية.
في الوقت الحالي، يراقب سوق توكن LAB عن كثب. يمكن أن يتم نقل الـ 100 مليون توكن التي غادرت Bitget مرة أخرى، أو بيعها، أو استخدامها لتشويه الأسعار أكثر. التحقيق مستمر، ولم تُوجه أي اتهامات بعد.
