Loading market data...

Money Laundering

7 articles on Money Laundering. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Money Laundering in cryptocurrency and blockchain.

مجلس الشيوخ يدفع بقانون الوضوح قدمًا مع تحذيرات من غسل الأموال وتضارب المصالحمجلس الشيوخ يدفع بقانون الوضوح قدمًا مع تحذيرات من غسل الأموال وتضارب المصالحJun 16, 2026, 3:30pm EST•العملات الرقمية
بريطانيا تفرض عقوبات مصرفية على منصة HTX وتتهمها بتحويل 1.5 مليار دولار إلى روسيابريطانيا تفرض عقوبات مصرفية على منصة HTX وتتهمها بتحويل 1.5 مليار دولار إلى روسياJun 15, 2026, 4:10pm EST•العملات الرقمية
وزارة العدل الأمريكية تصادر رقمًا قياسيًا 127,271 بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار في قضية مصادرة تاريخيةوزارة العدل الأمريكية تصادر رقمًا قياسيًا 127,271 بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار في قضية مصادرة تاريخيةJun 08, 2026, 2:32am EST•العملات الرقمية
المملكة المتحدة تطلق وحدة جرائم الشارع الرئيسي لاستهداف المدراء الوهميين، مما يزيد مخاطر الامتثال للعملات المشفرةالمملكة المتحدة تطلق وحدة جرائم الشارع الرئيسي لاستهداف المدراء الوهميين، مما يزيد مخاطر الامتثال للعملات المشفرةMay 25, 2026, 11:28pm EST•العالم
البرازيل تضبط 14 مليون دولار من العملات المشفرة من المجرمين، بزيادة 600% في عام واحدالبرازيل تضبط 14 مليون دولار من العملات المشفرة من المجرمين، بزيادة 600% في عام واحدMay 24, 2026, 5:37am EST•العملات الرقمية
حكم السجن على حفيد جون جوتي بسبب احتيال بقيمة 1.1 مليون دولار في برنامج الإغاثة من كوفيد باستخدام العملات المشفرةحكم السجن على حفيد جون جوتي بسبب احتيال بقيمة 1.1 مليون دولار في برنامج الإغاثة من كوفيد باستخدام العملات المشفرةApr 28, 2026, 7:14pm EST•الأعمال
Binance تواجه تحقيقًا من Senate بشأن التهرب المزعوم من عقوبات إيران بقيمة 1.7 مليار دولارBinance تواجه تحقيقًا من Senate بشأن التهرب المزعوم من عقوبات إيران بقيمة 1.7 مليار دولارMar 03, 2026, 8:11pm EST•العملات الرقمية