Money Laundering — Latest News & Analysis | GFdaily

Loading market data...

مستثمر في العملات الرقمية من داكوتا الجنوبية يُتهم في مخطط بونزي بقيمة 20 مليون دولار

مستثمر في العملات الرقمية من داكوتا الجنوبية يُتهم في مخطط بونزي بقيمة 20 مليون دولارJul 24, 2026, 9:32am EST•العملات الرقمية

إتهام ثنائي من كاليفورنيا في قضية تهريب مخدرات عبر دارك نت وغسل عملات رقمية

إتهام ثنائي من كاليفورنيا في قضية تهريب مخدرات عبر دارك نت وغسل عملات رقميةJul 23, 2026, 12:58am EST•العملات الرقمية

وزارة العدل الأمريكية تصادر رقمًا قياسيًا 127,271 بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار في قضية مصادرة تاريخية

وزارة العدل الأمريكية تصادر رقمًا قياسيًا 127,271 بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار في قضية مصادرة تاريخيةJun 08, 2026, 2:32am EST•العملات الرقمية

المملكة المتحدة تطلق وحدة جرائم الشارع الرئيسي لاستهداف المدراء الوهميين، مما يزيد مخاطر الامتثال للعملات المشفرة

المملكة المتحدة تطلق وحدة جرائم الشارع الرئيسي لاستهداف المدراء الوهميين، مما يزيد مخاطر الامتثال للعملات المشفرةMay 25, 2026, 11:28pm EST•العالم

البرازيل تضبط 14 مليون دولار من العملات المشفرة من المجرمين، بزيادة 600% في عام واحد

البرازيل تضبط 14 مليون دولار من العملات المشفرة من المجرمين، بزيادة 600% في عام واحدMay 24, 2026, 5:37am EST•العملات الرقمية

حكم السجن على حفيد جون جوتي بسبب احتيال بقيمة 1.1 مليون دولار في برنامج الإغاثة من كوفيد باستخدام العملات المشفرة

حكم السجن على حفيد جون جوتي بسبب احتيال بقيمة 1.1 مليون دولار في برنامج الإغاثة من كوفيد باستخدام العملات المشفرةApr 28, 2026, 7:14pm EST•الأعمال

Binance تواجه تحقيقًا من Senate بشأن التهرب المزعوم من عقوبات إيران بقيمة 1.7 مليار دولار

Binance تواجه تحقيقًا من Senate بشأن التهرب المزعوم من عقوبات إيران بقيمة 1.7 مليار دولارMar 03, 2026, 8:11pm EST•العملات الرقمية