Money Laundering — Latest News & Analysis | GFdaily

Loading market data...

الشرطة البرازيلية تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 196 مليون دولار من الكوكايين والعملات المشفرة في عملية 'Commodity'

الشرطة البرازيلية تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 196 مليون دولار من الكوكايين والعملات المشفرة في عملية 'Commodity'Aug 03, 2026, 3:20am EST•العملات الرقمية

مستثمر في العملات الرقمية من داكوتا الجنوبية يُتهم في مخطط بونزي بقيمة 20 مليون دولار

مستثمر في العملات الرقمية من داكوتا الجنوبية يُتهم في مخطط بونزي بقيمة 20 مليون دولارJul 24, 2026, 9:32am EST•العملات الرقمية

إتهام ثنائي من كاليفورنيا في قضية تهريب مخدرات عبر دارك نت وغسل عملات رقمية

إتهام ثنائي من كاليفورنيا في قضية تهريب مخدرات عبر دارك نت وغسل عملات رقميةJul 23, 2026, 12:58am EST•العملات الرقمية

وزارة العدل الأمريكية تصادر رقمًا قياسيًا 127,271 بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار في قضية مصادرة تاريخية

وزارة العدل الأمريكية تصادر رقمًا قياسيًا 127,271 بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار في قضية مصادرة تاريخيةJun 08, 2026, 2:32am EST•العملات الرقمية