Chainalysis ha firmado un Memorando de Entendimiento con la Agencia Nacional de Policía de Corea para fortalecer la capacidad de la agencia para investigar delitos relacionados con criptomonedas. El acuerdo contempla que la firma de análisis de blockchain proporcione capacitación a los oficiales y despliegue herramientas de inteligencia artificial para rastrear transacciones ilícitas.
Lo que cubre el MoU
\nEl acuerdo se centra en dos áreas principales: capacitación y tecnología. En el componente de capacitación, Chainalysis ayudará a la policía coreana a aprender a rastrear monedas digitales en blockchains públicas. Las herramientas de IA están diseñadas para automatizar partes del proceso de detección, señalando actividad sospechosa en billeteras y mapeando relaciones entre direcciones.
Los delitos financieros vinculados a las criptomonedas siguen siendo una prioridad para las autoridades surcoreanas. La asociación le da a la Agencia Nacional de Policía acceso directo a los recursos de investigación de Chainalysis sin intermediarios.
Por qué Corea del Sur
\nCorea del Sur tiene uno de los mercados de criptomonedas más activos del mundo. Sus autoridades han enfrentado importantes hackeos a exchanges, redes de phishing y complejos esquemas de lavado de dinero. El MoU es una señal de que las fuerzas del orden quieren actuar más rápido, y de que las firmas de análisis del sector privado se están convirtiendo en una parte estándar de ese flujo de trabajo.
Chainalysis ya trabaja con gobiernos e instituciones financieras a nivel global, pero este es su primer acuerdo formal con la Agencia Nacional de Policía de Corea. La unidad de ciberdelincuencia de la agencia será la principal beneficiaria de las sesiones de capacitación, que se espera comiencen en los próximos meses.
Un papel creciente de la IA en las investigaciones
\nEl componente de IA es notable. Muchos departamentos de policía todavía dependen principalmente del análisis manual de transacciones, lo cual es lento cuando se manejan docenas de saltos en la cadena de bloques. Los modelos de Chainalysis pueden detectar patrones que los ojos humanos podrían pasar por alto, por ejemplo, vinculando un grupo de direcciones a un mercado conocido de la darknet o a un servicio de mezcla.
Eso no significa que la IA funcione por sí sola. Los oficiales aún necesitarán interpretar las pistas y construir casos. La capacitación está diseñada para asegurar que puedan hacerlo de manera efectiva.
El MoU en sí mismo es un marco de trabajo. El trabajo concreto —programar cursos, implementar software— viene después. No se ha anunciado un cronograma para el inicio del primer bloque de capacitación, pero ambas partes han indicado que quieren avanzar rápidamente.
Para Chainalysis, el acuerdo fortalece su presencia en Asia. Para la policía coreana, es una apuesta de que un mejor análisis se traducirá en más arrestos y menos delitos criptográficos exitosos.
