El Tesoro de EE.UU. ha advertido que los pagos por el paso de embarcaciones a través del Estrecho de Ormuz podrían violar sanciones, lo que impone nuevas cargas de cumplimiento a las empresas navieras, instituciones financieras y plataformas de activos digitales. El aviso, emitido esta semana, señala el riesgo de un mayor aislamiento económico para las entidades que faciliten dichos pagos.
La carga de cumplimiento para el transporte marítimo
Las empresas navieras que operan en la región ahora enfrentan un mayor escrutinio. La advertencia del Tesoro deja claro que cualquier pago vinculado al tránsito por el Estrecho puede estar sujeto a sanciones si involucra a personas o jurisdicciones bloqueadas. Para las empresas, esto implica una diligencia debida adicional en las cadenas de pago, especialmente aquellas que pasan por bancos o utilizan tokens digitales.
Los activos digitales bajo el foco
La advertencia menciona específicamente los activos digitales como un canal que podría utilizarse para eludir sanciones. Los reguladores se centran cada vez más en las transacciones de criptomonedas vinculadas al Estrecho, donde los petroleros y buques de carga navegan por aguas cercanas a Irán. El Tesoro afirma que dichos pagos, si se canalizan a través de plataformas de finanzas descentralizadas, aún pueden caer bajo la jurisdicción de EE.UU. Esto pone en alerta a los intercambios de criptomonedas y proveedores de billeteras.
Temor a un mayor aislamiento económico
Más allá del transporte marítimo y las finanzas, el aviso eleva las apuestas para el comercio global. El Estrecho de Ormuz es un punto crítico para aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Cualquier interrupción o enfriamiento relacionado con las sanciones podría repercutir en los mercados energéticos. La medida del Tesoro indica un impulso para aislar a ciertos actores, pero también corre el riesgo de complicar el comercio legítimo.
Por ahora, las empresas están revisando sus programas de cumplimiento. El Tesoro no ha especificado un período de gracia, dejando que las empresas interpreten por sí mismas el alcance de la advertencia.
