Binance kohtaa senaatin kuulustelun väitetyistä 1,7 miljardin dollarin Iranin pakotteiden kiertämisestä

Tiivistelmä

Binance, maailman suurin kryptopörssi, on tarkastelun kohteena väitteiden jälkeen, joiden mukaan se olisi mahdollistanut 1,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta liiketoimia, jotka saattoivat rikkoa Iranin vastaisia pakotteita. Yhdysvaltain demokraattisen puolueen senaattori Richard Blumenthal on käynnistänyt virallisen tutkimuksen Binancea kohtaan vaatien laajoja sisäisiä tietueita toimitusjohtaja Richard Tengiltä. Tutkinta juontaa juurensa raportteihin, joiden mukaan Binance kumppaneidensa Hexa Whalen ja Blessed Trustin kautta mahdollisti Iranin hallituksen entiteettien ja terroristiryhmien rahoituksen, jopa väitetysti erottamalla sisäisiä tutkijoita, jotka nostivat vaatimustenmukaisuuteen liittyviä huolenaiheita.

Mitä tapahtui

Senaattori Richard Blumenthal, senaatin pysyvän tutkintavaliokunnan johtava demokraatti, on käynnistänyt tutkimuksen Binancea kohtaan citing huolenaiheita, että pörssi saattoi mahdollistaa lähes 1,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta liiketoimia, jotka hyödyttivät Iranin hallituksen entiteettejä ja niihin liittyviä terroristiryhmiä. Tutkinta seuraa The Wall Street Journalin, The New York Timesin ja Fortunen raportteja, jotka yksityiskohtaisesti kuvaavat, kuinka Binancen sisäiset compliance-tiimit tunnistivat epäilyttävää toimintaa liittyen kumppaneihin Hexa Whale ja Blessed Trust. Nämä raportit väittävät, että Binancen tutkijat löysivät yli 2 000 iranilaista Binance-tiliä huolimatta pörssin väitteistä kieltäneensä iranilaiset käyttäjät ja rajoituksista koskien rahoituspalvelujen tarjoamista Iranille.

Sisäiset tutkimukset myös väitetysti paljastivat kryptovaluuttasiirtoja lompakoihin, jotka oli linkitetty Iranin vallankumouskaartiin (IRGC), sekä maksuja Venäjän pakotteita kiertävien öljytankkereiden miehistön jäsenille. Raporttien mukaan Binancea varoitettiin, että Hexa Whale rahoitti terroristijärjestöjä, kuten Jemenin huteja. Väitetään myös, että Binance ignoroi neuvonsa tutkintatiimiltään vahvistaakseen Tunne asiakkaasi (KYC) -vaatimuksiaan ja hylkäsi yritykset havaita ja pysäyttää Yhdysvaltain ja kansainvälisten pakotteiden kiertäminen. Jotkin henkilökunnan jäsenet, jotka löysivät nämä rikkomukset, väitetysti Binancen toimesta suspendoitiin tai erotettiin.

Binance kiistää rikkomansa pakotelakeja ja kumoaa väitteet, että sisäisiä tutkijoita olisi erotettu vaatimustenmukaisuushuolien nostamisesta. Pörssi väittää sen compliance-ohjelman olevan "luokkansa paras" ja että mediaraportit esittävät "vääristyneen, sekavan kuvauksen, joka luottaa tyytymättömien entisten työntekijöiden vääriin väitteisiin". Toimitusjohtaja Teng on puolustanut alustan muuttumista yhdeksi alan vankimmista compliance-toiminnoista.

Markkinatietojen pikakatsaus

Markkinan terveysindikaattorit

Miksi tämä on tärkeää

Kaupankävijöille

Kaupankävijöiden tulee olla tietoisia mahdollisista hinnanheilahteluista Bitcoinissa ja muissa kryptovaluutoissa Binancen tutkimuksen edetessä. Lisääntynyt sääntelyvalvonta voi johtaa markkinaepävarmuuteen.

Sijoittajille

Sijoittajien tulee seurata Binancen tutkimuksen pitkän aikavälin vaikutuksia. Sääntelytoimet voivat vaikuttaa pörss