Viron rahoitustiedusteluyksikkö (FIU) peruutti tällä viikolla kryptovaluuttapörssi Zondacrypton toimiluvan, mikä käytännössä jäädytti sen mahdollisuuden ottaa vastaan talletuksia tai rekisteröidä uusia asiakkaita. Keskeytys asettaa pörssille 30 päivän määräajan – jos se ei pysty ratkaisemaan FIU:n havaitsemia sääntörikkomuksia, toimilupa peruutetaan kokonaan.
Mitä keskeytys tarkoittaa
Zondacrypto voi edelleen käsitellä olemassa olevien asiakkaiden nostoja, mutta siinä kaikki. Uutta rahaa ei voi tulla sisään, eikä uusia käyttäjiä voi liittyä. Pörssille, joka on riippuvainen volyymista ja uusista tileistä, tämä on vakava operatiivinen isku. FIU ei yksilöinyt, mitä sääntöjä rikottiin, mutta ilmoituksen kieli viittaa järjestelmällisiin puutteisiin eikä yksittäiseen lipsahdukseen.
30 päivää aikaa korjata
Pörssillä on noin kuukausi aikaa vakuuttaa sääntelyviranomaiset siitä, että se on siivonnut toimintansa. Jos se ei onnistu, toimiluvan peruutus tulee pysyväksi. Viro on viime vuosina kiristänyt kryptotoimilupajärjestelmäänsä – helpon rekisteröinnin päivät ovat ohi. FIU on osoittanut olevansa valmis puuttumaan yrityksiin, jotka eivät täytä sen vaatimuksia.
Mitä on vaakalaudalla Zondacryptolle
Toimiluvan menettäminen pakottaisi Zondacrypton lopettamaan Viron toimintansa kokonaan tai yrittämään siirtyä suotuisammalle lainkäyttöalueelle. Mutta mainehaitta seuraisi mukana. Peruutus Virossa – maassa, joka on pyrkinyt asemoitumaan kryptomyönteiseksi mutta hyvin säännellyksi keskukseksi – lähettää signaalin muille sääntelyviranomaisille ja käyttäjille. Luottamus on ohutta tällä alalla, eikä julkinen sääntörikkomus auta asiaa.
Toistaiseksi pörssin nykyiset asiakkaat voivat edelleen siirtää varojaan ulos. Monet todennäköisesti tekevät niin, kun kello tikittää.
