רשויות אכיפת החוק ברוסיה הגישו כתב אישום נגד איגור רונטס, מייסד חברת כריית המטבעות הקריפטוגרפיים BitRiver, בגין הונאה הקשורה לעסקת ציוד בשווי 8 מיליון דולר בה מעורב המיליארדר תחת סנקציות אולג דריפסקה. התיק, שהוגש השבוע, טוען כי רונטס הציג מצג שווא לגבי תנאי הסכם רכישת ציוד כרייה, מה שגרם להפסדים כספיים לצד שעסק עם דריפסקה. האישומים מוסיפים שכבת סיכון משפטית חדשה למגזר כריית הקריפטו ברוסיה, שצמח במהירות למרות הסנקציות המערביות.
עסקת 8 מיליון הדולר
על פי כתב האישום, העסקה השנויה במחלוקת כללה מכירת ציוד כריית קריפטו בשווי של כ-8 מיליון דולר. התובעים טוענים כי רונטס מסר מידע כוזב לגבי מפרט הציוד ולוחות הזמנים למסירה, מה שהוביל לגירעון כספי. דריפסקה, איל מתכות שנמצא תחת סנקציות אמריקאיות ואירופיות מאז 2018, לא נקרא ישירות כנאשם אך מזוהה כמוטב הסופי של העסקה. BitRiver, אחת ממפעילות הכרייה הגדולות ברוסיה, לא הגיבה פומבית על התיק.
רונטס ו-BitRiver
רונטס ייסד את BitRiver ב-2017 ובנה אותה לשחקנית מרכזית בכריית קריפטו רוסית, תוך הפעלת מרכזי נתונים בסיביר ובאזורים אחרים עם אנרגיה זולה. החברה עמדה בעבר בפני בדיקה על קשריה לגופים תחת סנקציות. ב-2022, משרד הפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר האמריקאי (OFAC) הוסיף את BitRiver לרשימת הסנקציות שלו, והאשים אותה בסיוע לרוסיה לעקוף הגבלות פיננסיות. רונטס עצמו לא היה תחת סנקציות, אך תיק פלילי זה עלול לסבך את עסקיו.
הקשר משפטי ורגולטורי
רוסיה נוקטת עמדה אמביוולנטית כלפי קריפטו. בעוד הבנק המרכזי דחף לאיסור גורף, הממשלה אפשרה כרייה וכמה תשלומי קריפטו חוצי גבולות. מעצרו של דמות כרייה בולטת על אישומי הונאה מאותת שהרשויות מוכנות לאכוף את התחום, במיוחד כשמעורבים אנשים בעלי פרופיל גבוה. שמו של דריפסקה בתיק גם מעלה אפשרות לבדיקה נוספת מצד ממשלות מערביות בנושא סנקציות.
מה הלאה
רונטס לא נעצר, על פי דיווחים מקומיים, והחקירה נמשכת. טרם נקבע מועד לדיון משפטי. התיק עלול להימשך חודשים, ותוצאתו עשויה להשפיע על האופן שבו חברות כרייה רוסיות אחרות מבנות עסקאות עם צדדים תחת סנקציות. לעת עתה, התעשייה עוקבת לראות אם האישומים יובילו לאכיפה רחבה יותר או יישארו תביעה מבודדת.
