La SEC ha presentato una denuncia contro un gruppo di presunti truffatori di criptovalute accusati di aver gestito una frode da 130 milioni di dollari, e l'esca era il sito web dell'agenzia stessa. Il regolatore afferma che l'operazione ha utilizzato il sito della SEC per attirare gli investitori, per poi prendere i loro soldi.
La denuncia chiede alla corte un divieto mirato di future offerte contro i presunti truffatori, insieme a un risarcimento monetario. Un divieto di offerte impedirebbe agli imputati di condurre offerte simili in futuro, non solo di colpirli con una sanzione a posteriori.
La proposta è passata attraverso SEC.gov
Secondo la denuncia, la presunta frode si basava sul sito web della SEC come porta d'ingresso. Gli investitori venivano indirizzati lì, e il dominio del regolatore stesso faceva il lavoro di credibilità che una truffa normalmente deve falsificare.
Questa è la parte che fa male. La SEC passa molto tempo a dire alle persone di verificare se un'offerta è registrata e di guardare il suo sito per avvertimenti. Qui, il sito stesso era l'esca.
La denuncia non espone i meccanismi nei fatti strutturati disponibili, quindi il percorso esatto da una pagina su sec.gov a una perdita di 130 milioni di dollari non è specificato qui. Ciò che è chiaro è che il regolatore considera il sito web come parte dello schema, non incidentale ad esso.
Perché la SEC vuole un divieto di offerte, non solo una multa
Una sentenza monetaria può essere incassata e dimenticata. Un divieto mirato di future offerte è finalizzato alla recidiva — tiene gli imputati fuori dal settore dei titoli e impedisce loro di proporre qualsiasi cosa che assomigli a un'offerta.
Accoppiare i due è un modello familiare della SEC: riprendere i soldi, poi chiudere la porta. La commissione ha presentato la denuncia chiedendo entrambi.
Cosa chiede effettivamente la denuncia
Due cose, secondo i fatti: un divieto mirato di future offerte contro i presunti truffatori, e un risarcimento monetario per la presunta frode. Nessuna cifra in dollari per il risarcimento è specificata nei fatti strutturati. Nessuna data del processo è fissata in ciò che è disponibile.
Il caso ora va in tribunale, dove gli imputati avranno la possibilità di rispondere. Fino ad allora, la cifra di 130 milioni di dollari è l'accusa della SEC, non una sentenza.
