米司法省は今月、サポートのなりすましグループが暗号資産ウォレットから1300万ドル以上を流出させた連邦詐欺事件の起訴状を公開した。5月11日に発表されたこのスキームは、偽のサポートを装って被害者にアカウントアクセスを渡させるものであった。検察側は盗まれた資金をマネーロンダリングのパイプラインを経て高級品の購入へと追跡した。
スキームの仕組み
米司法省によると、詐欺師は暗号資産取引所やウォレット提供者のカスタマーサポート担当者を装い、被害者に連絡し、セキュリティ問題があると偽って秘密鍵やログイン情報の共有を誘導した。アクセスを取得した後、攻撃者は資産を自身が管理するウォレットへと転送した。なりすまし、不正アクセス、迅速なウォレット間移動という一連の手口は、凍結や回復措置を回避するために設計されていた。
高級品の行方
起訴状では標的となった具体的な取引所やウォレットサービス名は明記されていないが、資金の行方が詳述されている。暗号資産が現金化された後、被告らは高級品の購入に資金を使用した。米司法省の記録には高級腕時計、デザイナーブランドの衣類、旅行の購入が記載されている。この支出パターンとブロックチェーン記録は、マネーロンダリング容疑の立証に役立った。
ウォレット所有者への影響
この事例は、暗号資産サポートのなりすましが珍しいことではなく、増加している問題であることを示している。取引所は長年、サポートを名乗る人物にシードフレーズやパスワードを共有しないようユーザーに警告してきた。今週の起訴はこのメッセージを強調するものだ。米司法省は被告に対し、電信詐欺およびマネーロンダリングの容疑で訴訟を進めており、現在連邦裁判所で審理が進行中である。
