Resumo Executivo
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) realizou batidas coordenadas em oito locais em todo o país nesta semana, visando operadores de plataformas de criptomoedas peer‑to‑peer (P2P) ilegais. Após as operações, o regulador emitiu ordens de cessação aos envolvidos, sinalizando uma escalada decisiva em seu esforço para fiscalizar atividades cripto não registradas.
O que aconteceu
Em uma operação nacional, agentes de aplicação da FCA adentraram oito estabelecimentos suspeitos de facilitar negociações de criptomoedas P2P sem o registro adequado. As batidas concentraram‑se em locais onde indivíduos podiam combinar compradores e vendedores diretamente, contornando as bolsas tradicionais e, em muitos casos, escapando dos requisitos de AML e KYC. Após a coleta de provas, a FCA serviu avisos de cessação às partes identificadas, ordenando que interrompessem imediatamente todas as transações cripto não registradas.
Contexto / Antecedentes
Negociação de criptomoedas peer‑to‑peer tornou‑se popular entre usuários que buscam maior controle sobre preços e anonimato. Contudo, o modelo também cria oportunidades para atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro