Një ish-bankier i Xhorxhas përballet me akuza federale për presumin se ndihmoi në vjedhjen e rreth 931,500 dollarëve nga klientët dhe kanalizimin e parave në llogari Coinbase, thanë prokurorët. Ish-punonjësja, emri i parë i së cilës është Mercedes, akuzohet se përdori informacionin e klientëve që mbahej nga Ameris Bank, një institucion me seli në Atlantë, për të kryer skemën. Ajo pretendohet se mori pak më shumë se 1,000 dollarë për rolin e saj.
Si funksionoi vjedhja e pretenduar
Rasti përqendrohet te të dhënat e klientëve që Mercedes mund t'i aksesonte përmes punës së saj në Ameris Bank. Sipas prokurorëve, ai informacion u bë pikënisja për një operacion që zhvendosi rreth 931,500 dollarë nga llogaritë e klientëve në portofola kriptovalutash në Coinbase. Metoda e saktë — qoftë përmes transfertave të paautorizuara, llogarive të rreme, apo mjeteve të tjera — nuk është specifikuar në faktet e publikuara deri më tani. Ajo që është e qartë është se vjedhja e pretenduar nuk u bazua në hakerim nga jashtë. Ajo filloi me dikë që tashmë kishte akses legjitim në të dhënat bankare.
Coinbase, një shkëmbim i madh kriptovalutash në SHBA, shfaqet në këtë rast vetëm si destinacioni i fondeve. Nuk ka asnjë tregues në fakte që kompania të akuzohet për keqbërje. E njëjta gjë vlen edhe për Ameris Bank, e cila përshkruhet si burimi i informacionit të klientëve, jo si objekt i hetimit.
Çmimi i pjesëmarrjes
Për presumin se ndihmoi në zhvendosjen e më shumë se 900,000 dollarëve, Mercedes thuhet se mori pak më shumë se 1,000 dollarë. Ky hendek — midis shkallës së vjedhjes dhe pjesës së saj të raportuar — është një nga detajet më të habitshme në ankesën penale. Kjo sugjeron se ajo mund të ketë qenë një ingranazh në një operacion më të madh, sesa personi që përvetësoi pjesën më të madhe të parave. Prokurorët nuk kanë thënë kush tjetër mund të jetë i përfshirë, ose nëse po shqyrtojnë të dyshuar shtesë. Hetimi është në vazhdim, dhe mund të pasojnë akuza të tjera.
Pse ky rast dallohet
Punonjësit e bankave që vjedhin nga klientët nuk është gjë e re. Ajo që është e ndryshme këtu është aspekti i kriptovalutave. Zhvendosja e fondeve të vjedhura në llogari Coinbase shton një shtresë kompleksiteti për hetuesit, të cilët duhet të gjurmojnë paratë përmes sistemeve tradicionale bankare dhe në shkëmbimet e aseteve dixhitale. Coinbase, si shkëmbimet e tjera të rregulluara, mban regjistra dhe mund të ngrijë llogaritë, por shpejtësia e transfertave të kriptovalutave mund ta bëjë rikuperimin më të vështirë sesa në një rast të drejtpërdrejtë mashtrimi me transfertë bankare. Autoritetet federale nuk kanë thënë nëse ndonjë nga 931,500 dollarët është rikuperuar. Ato gjithashtu nuk kanë zbuluar sa klientë u prekën ose sa kohë zgjati skema e pretenduar.
Çfarë ndodh më pas
Mercedes tani përballet me akuza federale, megjithëse akuzat specifike nuk janë detajuar në faktet e disponueshme. Ajo mund të përballet me dënim të konsiderueshëm me burg nëse dënohet, në varësi të akuzave dhe shumës së vjedhur. Rasti do të kalojë përmes sistemit gjyqësor federal në Xhorxha, ku Ameris Bank ka selinë e saj. Për momentin, regjistri publik lë disa pyetje kyçe pa përgjigje: Kush tjetër ishte i përfshirë? Si u krijuan llogaritë Coinbase? Dhe pse do të rrezikonte dikush akuza federale për një pagesë prej rreth 1,000 dollarësh? Këto përgjigje mund të dalin ndërsa rasti vazhdon, por ato nuk janë në dokumentet e akuzave të publikuara deri më tani.
Hapi tjetër është me gjasë një paraqitje fillestare në gjykatë, ku Mercedes do të informohet zyrtarisht për akuzat dhe do të deklarohet. Prokurorët më pas do të fillojnë ndërtimin e rastit të tyre, i cili do të bazohet në regjistrat bankare, regjistrat e transaksioneve me kriptovaluta dhe çdo bashkëpunim nga të tjerët e përfshirë. Nuk është caktuar datë gjyqi.
