Investitori
Identiteti i biznesmenit nuk është bërë publik. E vetmja gjë që dihet është se ai është subjekt i një hetimi aktiv për pastrim parash në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo vetëm mjafton për të ngritur vetulla. Për një firmë kripto, pranimi i parave nga dikush nën hetim nuk është vetëm një problem i marrëdhënieve me publikun — mund të bëhet edhe një problem rregullator.
Shqetësime rregullatore
Investimi nënvizon një shqetësim të gjatë: platformat kripto shpesh lëvizin më shpejt se rregullat që i qeverisin. Kontrollet kundër pastrimit të parave janë standarde për transaksionet e klientëve, por ato nuk zbatohen gjithmonë me të njëjtin rigorozitet për investimet e mëdha. Ky rast nxjerr në pah nevojën për masa më të rrepta, veçanërisht kur burimi i fondeve është në pikëpyetje.
Boshllëku në anti-pastrim
Pastrimi i parave ka qenë një
