Brezilya federal polisi bu hafta, Rio de Janeiro limanı üzerinden Avrupa'ya 6,5 tondan fazla kokain sevk eden geniş çaplı bir uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama ağını çökertti. Operation Commodity adı verilen operasyon, paravan şirketler ve lüks otomobil bayileri aracılığıyla aklanan kripto para da dahil olmak üzere 196 milyon dolarlık varlığı hedef aldı.
Çete uyuşturucuyu nasıl gizledi?
Kaçakçılar, kokaini kahve ve çimento torbalarına doldurup Avrupa limanlarına giden yük gemilerine yükledi. Boyut dikkat çekici: 6,5 ton, orta büyüklükte bir şehri aylarca beslemeye yeter. Polis, operasyonun yıllar süren bir çalışmanın ürünü olduğunu, müfettişlerin sevkiyatları ve mali akışları birden çok yargı bölgesinde takip ettiğini söylüyor.
Kripto para izi
Kara para aklama, planın kilit bir parçasıydı. Çete, nakit para taşımak için bazıları lüks otomobil bayisi olarak kurulmuş paravan şirketler kullandı. Ancak aynı zamanda kripto paraya da yöneldiler; uyuşturucu gelirlerini geleneksel bankacılık denetimini atlatmak için dijital varlıklara dönüştürdüler. 196 milyon dolarlık varlık dondurma işlemi, hem kokain sevkiyatlarını hem de ağa bağlı kripto para cüzdanlarını kapsıyor.
Sırada ne var?
Brezilyalı yetkililer şimdi paravan şirketler ve kripto para işlemlerinden oluşan ağın tamamını çözmeye çalışıyor. Soruşturma devam ediyor, savcıların önümüzdeki haftalarda iddianame hazırlaması bekleniyor. Şimdilik Rio limanı, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının odak noktası olmaya devam ediyor — ve kaçakçıların eski kaçak malları yeni finans yöntemleriyle harmanlamanın yeni yollarını bulmaya devam ettiğinin bir hatırlatıcısı.
