Coinbase'in blok zinciri istihbarat araçları, bu yıl İngiltere'deki araştırmacıların bir kaçırma olayını çözmesine yardımcı oldu ve beş kişinin mahkumiyetine yol açtı. Borsanın izleme sistemleri, bir soygun sırasında kripto para göndermeye zorlanan bir müşteriyi işaretledi; bu kırmızı bayrak, suçla ilgili daha geniş bir soruşturmayı başlattı.
İşaretlenen bir işlem davayı nasıl çözdü
Coinbase'in güvenlik sistemleri, müşterinin normal davranışına uymayan bir etkinlik tespit etti. Müşteri, bir kaçırma olayının parçası olarak kripto para göndermeye zorlanıyordu. Borsa, yetkililere bildirimde bulundu ve yetkililer, çalınan fonları (hem kripto hem de ek itibari para) birden fazla hesap üzerinden takip etti.
Bu vaka, gerçek zamanlı izlemenin suçları işlenirken nasıl yakalayabileceğini gösteriyor. Coinbase için bu, araçlarının kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğu ilk sefer değil. Ancak kaçırma açısı nadir ve mahkumiyetler, ciddi suçlarda blok zinciri analitiğinin değerini vurguluyor.
Kripto ve itibari paranın hesaplar arasında izlenmesi
Araştırmacılar, ilk kripto para transferiyle yetinmedi. Parayı (kripto ve itibari para) cüzdanlar ve banka hesapları arasında hareket ederken takip ettiler. İz, sonunda mahkum edilen beş kişiye ulaştı. Coinbase, bağlantıyı mümkün kılan zincir üstü istihbaratı sağladı.
İngiltere'de son yıllarda kripto parayla ilgili kaçırma olaylarında artış yaşandı, ancak kesin rakamlar kamuya açık değil. Bu vaka, bir borsanın otomatik işaretlemesinin doğrudan bir kurtarma ve mahkumiyetlere yol açtığı ender olaylardan biri.
Beş mahkumiyet, bir uyarı
Beş şüphelinin tamamı mahkum edildi. Cezaları açıklanmadı, ancak mahkumiyetler bir sinyal gönderiyor: Borsalar yakından izlediğinde kripto para anonim değildir. Coinbase'in izleme sistemleri, baskı ve olağandışı işlemleri tespit etmek için tasarlandı ve burada işe yaradı.
Diğer borsalar için bu vaka, uyum araçlarının suçla mücadele varlıkları olarak da işlev görebileceğinin bir hatırlatıcısı. Suçlular için mesaj açık: Blok zinciri bir iz bırakır.
İngiltere yetkilileri, benzer izleme ortaklıklarını genişletip genişletmeyeceklerini söylemedi. Ancak şimdilik, Coinbase'in sistemi yapması gerekeni yaptı ve bu sayede beş kişi mahkum edildi.
