Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đặt lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran dưới cùng thẩm quyền trừng phạt mà họ sử dụng cho dầu mỏ, ngân hàng và kim loại. Động thái này, một phần của chiến dịch rộng lớn hơn mà chính quyền gọi là "Kinh tế bị ruồng bỏ" (Economic Outcast), trao cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) quyền trừng phạt bất kỳ cá nhân nào, ở bất kỳ đâu, vì đã hỗ trợ các giao dịch ủng hộ ngành công nghiệp tiền điện tử của Iran. Họ cũng nêu tên ba thành viên của một nhóm tin tặc Iran và công bố địa chỉ ví của họ.
Thẩm quyền mới, mục tiêu mới
Với chỉ định này, OFAC giờ có thể nhắm vào các sàn giao dịch nước ngoài, quầy giao dịch phi tập trung (OTC), nhà xử lý thanh toán và nhà cung cấp hạ tầng mà cố tình tạo điều kiện cho các giao dịch hỗ trợ lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran. Hình phạt cho việc bị phát hiện là rất nặng: bị chỉ định và mất quyền truy cập vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Đó là cây gậy tương tự được sử dụng chống lại các lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng của Iran, và nó được thiết kế để mạnh mẽ.
Ai bị nêu tên
Bộ Tài chính cũng chỉ định một nhóm từ Bộ Tình báo và An ninh Iran (MOIS) bị cáo buộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ. Đồng lãnh đạo, Behzad Mesri, nằm trong danh sách, cùng với các thành viên Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh và Arman Kahzadian. OFAC đã công bố địa chỉ ví tiền điện tử của họ, đây là một cách trực tiếp để nói với ngành công nghiệp: đừng giao dịch với những người này.
Nhóm này là một phần của lực lượng MOIS lớn hơn đã nhắm vào các mục tiêu Hoa Kỳ thông qua đánh cắp dữ liệu và xâm nhập vào các tập đoàn và văn phòng chính phủ. Đó không phải là hành vi mới, nhưng giờ đây các ví tiền điện tử liên kết với họ đã được công khai.
Tại sao tiền điện tử là mục tiêu
Lý do của OFAC là Iran ngày càng chuyển sang tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt. Bộ Tài chính cho biết các giao dịch đó hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và những người trong chế độ. Điều này không chỉ là lý thuyết. Bloomberg đưa tin vào tháng 5 rằng Iran đã bắt đầu dịch vụ bảo hiểm dựa trên bitcoin cho các công ty vận chuyển của mình. Và vào tháng 7, Hoa Kỳ đã đóng băng tiền điện tử liên kết với chế độ, chủ yếu dưới dạng stablecoin Tether.
Có một vấn đề quan trọng ở đây: các stablecoin như USDT có thể bị đóng băng bởi công ty phát hành chúng. Bitcoin, vì phi tập trung và không có tổ chức phát hành duy nhất, thì không thể. Đó là một khoảng trống cấu trúc mà các lệnh trừng phạt không thể tiếp cận theo cùng cách. Vì vậy, động thái của Bộ Tài chính bây giờ là cố gắng cắt đứt các sàn giao dịch và nhà xử lý thanh toán kết nối Iran với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.
