فككت الشرطة اليونانية مخططاً هرمياً غير مرخص للعملات المشفرة احتال على أكثر من 10,000 مستثمر بمبلغ يقارب 9 ملايين دولار. وعد المخطط بمضاعفة أموال المستثمرين في 50 يوماً من خلال التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي، وفقاً للسلطات. وقدّم المخطط واجهة شرعية لجذب الضحايا.
كيف عمل المخطط
كان العرض مباشراً: سلّم أموالك، ودع التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي يفعل الباقي، وشاهد استثمارك يتضاعف في أقل من شهرين. إنه عرض كلاسيكي من نوع "جيد لدرجة يصعب تصديقها"، لكن القائمين عليه زينوه بلغة الذكاء الاصطناعي، مما منح عملية الاحتيال مسحة من التطور التكنولوجي. كان المخطط غير مرخص، أي أنه عمل دون التراخيص أو الرقابة المطلوبة للخدمات المالية في اليونان. ولم تتوفر على الفور تفاصيل حول كيفية الحفاظ على الهيكل الهرمي — مثل ما إذا كان المستثمرون الأوائل قد حصلوا على أموال من أموال المستثمرين الجدد. لكن الواضح أن العملية انهارت، تاركة آلاف المستثمرين خاسرين أموالهم.
حجم الخسائر
تم توريط أكثر من 10,000 شخص في المخطط، مع تقدير إجمالي الخسائر بحوالي 9 ملايين دولار. وهذا يعني متوسط خسارة يقارب 900 دولار لكل مستثمر، رغم أن التوزيع الفعلي من المرجح أن يكون غير متساوٍ — فقد يكون بعضهم قد دفع أكثر بكثير من الآخرين. ويجعل عدد الضحايا هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في العملات المشفرة التي تظهر في اليونان. كما يسلط الضوء على نمط مألوف: تواصل عمليات الاحتيال في العملات المشفرة إيجاد ضحايا من خلال مزج المصطلحات التقنية بوعود عوائد غير واقعية.
لماذا يعد الذكاء الاصطناعي غلافاً جديداً لحيلة قديمة
مجرد تسمية شيء ما بـ "روبوت تداول بالذكاء الاصطناعي" لا تجعله شرعياً. في هذه الحالة، كان الأمر مجرد خطاف تسويقي. الهيكل الأساسي — مخطط هرمي — هو أحد أقدم نماذج الاحتيال. لم تعلن السلطات اليونانية ما إذا كان مكون الذكاء الاصطناعي حقيقياً أم مجرد علامة تجارية، لكن وعد العوائد الآلية يعد إشارة تحذيرية بغض النظر عن ذلك. وقد حذر المنظمون في جميع أنحاء أوروبا من مخططات تستخدم كلمات طنانة تقنية ناشئة لإضفاء مصداقية على عمليات على غرار بونزي. تنطبق هذه القضية على هذا النمط تماماً.
ما تفعله السلطات اليونانية الآن
فككت الشرطة العملية، لكن التحقيق مستمر. ليس واضحاً بعد ما إذا تم إجراء أي اعتقالات أو استرداد أي أموال. بالنسبة للضحايا، السؤال الملح هو ما إذا كانوا سيستعيدون أي جزء من أموالهم — ويشير التاريخ إلى أن معدلات الاسترداد في المخططات الهرمية منخفضة. ولم تفرج السلطات اليونانية عن مزيد من التفاصيل حول الخطوات التالية، بما في ذلك التهم المحتملة أو الإجراءات القضائية. لا تزال القضية قيد التحقيق.
