فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة تداول العملات المشفرة نوبيتكس يوم الأربعاء، متهمةً إياها بتسهيل تمويل الإرهاب وتجنب العقوبات. وضعت هذه العقوبات نوبيتكس على قائمة الأشخاص المحددين خصيصًا التابعة لمكتب مراقبة الأصول الخارجية، مما يمنع بشكل فعّال الأشخاص الأمريكيين من التعامل مع المنصة ويجمد أي أصول مرتبطة بها. تُعد هذه الخطوة أحدث دليل على استعداد الجهات التنظيمية لاستهداف منصات تداول العملات المشفرة مباشرةً لارتباطها المزعوم بأنشطة غير مشروعة.
العقوبات
أصدرت وزارة الخزانة بيانها في 3 يونيو، مُلزِمةً نوبيتكس بارتكاب معاملات انتهكت العقوبات الأمريكية ودعمت جماعات إرهابية. وبينما لم تُسمِّ الوكالة منظمات مُعَوِّضة أو مبالغ مالية محددة، فإن هذه العقوبات تُحمل عواقب واقعية؛ إذ قد يواجه أي كيان أو فرد أمريكي يتعامل مع نوبيتكس عقوباتٍ جزائية. وتعمل المنصة، التي تُركز عملياتها بشكل رئيسي في إيران، تحت المراقبة منذ سنوات بسبب ادعاءات تفيد بمساعدة المستخدمين على تجاوز القيود الدولية.
لا يعود توقيت هذه العقوبات إلى الصدفة. فهناك تكثيفٌ عالمي للضغط على منصات العملات المشفرة من قبل الهيئات التنظيمية، من فرقة العمل الماليّة لمكافحة غسيل الأموال إلى الاتحاد الأوروبي، لاتهامها بتمكين غسيل الأموال أو تجنب العقوبات. تأتي عقوبات نوبيتكس بعد أسابيع قليلة من إصدار وزارة الخزانة الأمريكية إرشادات جديدة حول مُخلّطات العملات الافتراضية وإضافة شركات أخرى إلى قائمتها السوداء. يشير هذا النمط إلى جهد منسق لسد الثغرات التي تُستخدم لتمويل الدول أو المجموعات التي تعتبرها الولايات المتحدة معادية.
ما يعنيه هذا للصناعة
رسالة واضحة تصل إلى منصات تداول العملات المشفرة: الالتزام بالقواعد ليس اختياريًا. فالمُنصّات التي تعمل في مناطق رمادية أو تخدم بشكل متعمد مستخدمين من دول خاضعة للعقوبات تواجه خطرًا حقيقيًّا من قطع الاتصال مع النظام المالي الأمريكي. وهذا تهديد خطير لأي منصة تتعامل مع عمليات تداول مُعَبر عنها بالدولار أو لديها عملاء أمريكيون. كما تضع قضية نوبيتكس ضغطًا على المنصات الأخرى لتشديد إجراءات معرفة العميل ومراقبة المعاملات، لتجنب معاملة مماثلة.
لم تُعلِن وزارة الخزانة عن أي إجراءات مُلاحقة فورية، لكن العقوبات غالبًا ما تتصاعد بعد التصنيف. قد تسعى المدعون الأمريكيون لرفع دعاوى جنائية ضد الأفراد المرتبطين بنوبيتكس. في الوقت الحالي، سيعود على المستخدمين المتبقيين للمنصة — وهم في الغالب إيرانيون — البحث عن طرق بديلة لتحويل الأموال. وأوضحت واشنطن أنها تراقب الوضع عن كثب.
