Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti kryptopörssi Nobitexin pakotteisiin keskiviikkona syyttäen sitä terrorismin rahoituksen ja pakotteiden kiertämisen mahdollistamisesta. Päätös sijoittaa Nobitexin Office of Foreign Assets Controlin erityisesti nimettyjen kansalaisten luetteloon, mikä käytännössä estää yhdysvaltalaisia henkilöitä tekemästä yhteistyötä alustan kanssa ja jäädyttää kaikki siihen liittyvät varat. Toimenpide on viimeisin merkki siitä, että sääntelyviranomaiset ovat valmiita kohdistamaan toimenpiteitä suoraan kryptopörsseihin väitettyjen laittomien toimien yhteyksien vuoksi.
Pakotteet
Valtiovarainministeriön ilmoitus julkaistiin 3. kesäkuuta, ja se yhdisti Nobitexin transaktioihin, jotka rikkoivat Yhdysvaltain pakotteita ja tukivat terroristiryhmiä. Vaikka virasto ei nimennyt tiettyjä liittolaisjärjestöjä tai dollareiden määriä, päätöksellä on todellisia seurauksia: jokainen yhdysvaltalainen taho tai henkilö, joka toimii Nobitexin kanssa, voi joutua seuraamusten kohteeksi. Pörssi, joka toimii pääasiassa Iranissa, on ollut tarkkailun alla vuosia väitteiden vuoksi, että se auttoi käyttäjiä kiertämään kansainvälisiä rajoituksia.
Ajoitus ei ole sattumaa. Globaalit sääntelyviranomaiset – Financial Action Task Forcesta Euroopan unioniin – kiristävät otettaan kryptoympäristöistä, joiden väitetään mahdollistavan rahanpesua tai pakotteiden kiertämistä. Nobitexin pakotteet tulevat vain viikkoja sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö antoi uusia ohjeita virtuaalivaluuttojen sekoittajista ja lisäsi useita muita yrityksiä mustalle listalleen. Kaava viittaa koordinoituun pyrkimykseen sulkea kryptokanavat, jotka rahoittavat valtioita tai ryhmiä, joita Yhdysvallat pitää vihamielisinä.
Mitä tämä tarkoittaa alalle
Kryptopörsseille viesti on selvä: vaatimustenmukaisuus ei ole valinnaista. Alustat, jotka toimivat harmailla alueilla – tai jotka tietoisesti palvelevat käyttäjiä pakotteiden alaisilta lainkäyttöalueilta – kohtaavat todellisen riskin joutua eristetyiksi Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmästä. Tämä on vakava uhka mille tahansa pörssille, joka käsittelee dollari-määräisiä kauppoja tai jolla on yhdysvaltalaisia asiakkaita. Nobitex-tapaus painostaa myös muita pörssejä tiukentamaan tunne asiakkaasi -menettelyjään ja tapahtumien seurantaansa tai muuten kohtaamaan samanlaisen kohtelun.
Valtiovarainministeriö ei ilmoittanut välittömistä jatkotoimista, mutta täytäntöönpano usein kiihtyy nimeämisen jälkeen. Yhdysvaltain syyttäjät voivat hakea rikossyytteitä Nobitexiin liittyviä henkilöitä vastaan. Toistaiseksi pörssin jäljellä olevien käyttäjien – enimmäkseen Iranissa – on löydettävä vaihtoehtoisia tapoja siirtää rahaa. Washington on tehnyt selväksi, että se tarkkailee tilannetta.
