ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যে হামাসের একটি তহবিল সংগ্রহের নেটওয়ার্ক তথাকথিত মানবিক দাতব্য সংস্থা হিসেবে বর্ণিত সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ২ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সংগ্রহ করেছে। বিভাগের মতে, সেই মোট অর্থের কয়েকশ হাজার ডলার ক্রিপ্টোকারেন্সিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই প্রকাশ ওয়াশিংটনের জঙ্গি অর্থায়ন বন্ধ করার প্রচেষ্টায় আবারও ক্রিপ্টোকে কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।
সামনের নামে দাতব্য সংস্থা, মাধ্যম হিসেবে ক্রিপ্টো
ট্রেজারি যে কাঠামোর বর্ণনা দিয়েছে তা পরিচিত: ত্রাণ কার্যক্রম বলে নিজেদের উপস্থাপন করা গোষ্ঠীগুলো অনুদান সংগ্রহ করে, যা পরে হামাসের কাছে পাঠানো হয়। এই ক্ষেত্রে নতুন হলো অর্থের সূত্রের অংশ হিসেবে ডিজিটাল সম্পদের স্পষ্ট উল্লেখ। ক্রিপ্টো পুরো ২ মিলিয়ন ডলার বহন করেনি — বিভাগ ক্রিপ্টোর অংশকে কয়েকশ হাজার ডলারে নির্ধারণ করেছে — তবে এটি নেটওয়ার্কগুলোর অন-চেইন উপস্থিতিকে লক্ষ্যবস্তু করার জন্য যথেষ্ট ছিল।
ট্রেজারি প্রকাশিত তথ্যে নির্দিষ্ট দাতব্য সংস্থাগুলোর নাম উল্লেখ করেনি এবং কোন টোকেন বা চেইন ব্যবহার করা হয়েছিল তার বিস্তারিতও দেয়নি। এই নীরবতা গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিপ্টো-অর্থায়িত জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রয়োগমূলক পদক্ষেপ ঐতিহাসিকভাবে ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সংস্থাগুলোর উপর নির্ভর করেছে ওয়ালেট ম্যাপ করার জন্য, এবং সেই ম্যাপগুলো প্রকাশের আগে তৈরি করতে সময় লাগে।
কেন এটি বারবার ক্রিপ্টোতে গিয়ে ঠেকছে
হামাস-সংশ্লিষ্ট তহবিল সংগ্রহ বছরের পর বছর ধরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কাজে একটি পুনরাবৃত্ত বিষয়। ধরণটি ধারাবাহিক: ফিয়াট এখনও বেশিরভাগ কাজ করে, কিন্তু ক্রিপ্টো প্রান্তে উপস্থিত হয় কারণ সীমান্তের ওপারে এটি সরানো সস্তা এবং মাঝখানে ব্যাংকের প্রয়োজন হয় না। এখানে ডলারের অঙ্কটি সামগ্রিক নেটওয়ার্কের তুলনায় ছোট। প্রতীকী ওজন বড় — ট্রেজারি সংকেত দিচ্ছে যে মনোনীত গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত এমনকি পরিমিত ক্রিপ্টো প্রবাহও প্রকাশ করার যোগ্য।
এক্সচেঞ্জ এবং কাস্টোডিয়ানদের উপর ব্যবহারিক প্রভাব সম্ভবত একই রকম হবে: লেনদেন পর্যবেক্ষণ, ওয়ালেট স্ক্রিনিং, এবং নাম মিলে গেলে পর্যায়ক্রমিক ফ্রিজ অনুরোধ। হামাসের প্রকাশের সাথে সাথে কোনও নতুন নিয়ম ঘোষণা করা হয়নি, তাই এটি নতুন নীতিগত হাতিয়ার হিসেবে নয় বরং প্রয়োগমূলক বার্তা হিসেবে পড়া উচিত।
ঘোষণায় যা নেই
কোনও নামযুক্ত এক্সচেঞ্জ নেই, কোনও নামযুক্ত ওয়ালেট প্রদানকারী নেই, এবং টোকেন অনুযায়ী ডলারের বিভাজন নেই। ট্রেজারি এটাও বলেনি যে ক্রিপ্টোর কোনও অংশ জব্দ করা হয়েছে কি না বা অভিযোগ আসছে কি না। এই ধরনের বিশদ সাধারণত পরে প্রকাশ পায়, হয় ফলো-অন নিষেধাজ্ঞার তালিকাভুক্তির মাধ্যমে বা আদালতের নথির মাধ্যমে।
কমপ্লায়েন্স দলগুলোর জন্য, মূল বার্তাটি শিরোনামের চেয়ে সংকীর্ণ। ২ মিলিয়ন ডলারের অঙ্কটি পুরো নেটওয়ার্ককে কভার করে; ক্রিপ্টোর অংশটি তার একটি ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু বিভাগ মোটের সাথে একই নিঃশ্বাসে সেই ভগ্নাংশটি প্রকাশ করতে বেছে নিয়েছে, যা শিল্পটি বিশ্লেষণ করবে।
এটি পরবর্তীতে কোথায় যাবে
স্পষ্ট পরবর্তী পদক্ষেপ হলো একটি মনোনয়ন তালিকা। ট্রেজারির অভ্যাস হলো এই ধরনের প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরে নির্দিষ্ট সত্তা এবং ওয়ালেট ঠিকানা প্রকাশ করা, এবং তখনই এক্সচেঞ্জগুলো কী ব্লক করতে হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পায়। ততক্ষণ পর্যন্ত, নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো ঠিকানাগুলো প্রকাশ্যে অজ্ঞাত থাকবে। এটাই সেই ফাঁক যা কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তারা আগামী সপ্তাহগুলোতে নজর রাখবেন।
