La senadora Cynthia Lummis declaró esta semana que la Ley CLARITY cerraría las brechas de financiamiento ilícito explotadas por el Grupo Lazarus de Corea del Norte, un colectivo de hackers que ha robado $6.75 mil millones en criptomonedas. El proyecto de ley, de aprobarse, otorgaría al Departamento del Tesoro de EE.UU. y a los exchanges de criptomonedas nueva autoridad para congelar transacciones sospechosas antes de que los fondos sean transferidos al extranjero.
El historial del Grupo Lazarus
El Grupo Lazarus ha sido uno de los ladrones de criptomonedas más prolíficos en los últimos años, con un botín total de $6.75 mil millones. El grupo, vinculado a Corea del Norte, ha explotado repetidamente las brechas en el sistema financiero para lavar los fondos robados. Lummis argumentó que las reglas actuales no brindan a los reguladores suficientes herramientas para detenerlos a tiempo.
Qué hace la Ley CLARITY
La legislación se dirige específicamente a los fondos ilícitos a través de las Secciones 303 y 305. Esas disposiciones permitirían al Tesoro y a los exchanges congelar transacciones sospechosas antes de que el dinero pueda salir de la jurisdicción de EE.UU. Esto supone un cambio respecto al enfoque actual, donde las fuerzas del orden a menudo tienen que perseguir los fondos después de que ya han sido transferidos al extranjero.
El momento no es accidental. Los delitos relacionados con criptomonedas han atraído una atención creciente de los legisladores, y las actividades del Grupo Lazarus han sido un enfoque particular. La declaración de Lummis pone un foco en la Ley CLARITY como una respuesta legislativa concreta. Si el proyecto de ley puede superar el Congreso sigue siendo una pregunta abierta.
