یک شبکه قمار غیرقانونی ۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی بدون مجوز در دبی منتقل کرد. مقیاس این عملیات — و این واقعیت که برای مدت طولانی کشف نشده بود — شکافهای بزرگی را در نحوه نظارت بر رمزارزها در مرزها آشکار کرده است. نهادهای نظارتی و تیمهای انطباق اکنون خود را برای آنچه میتواند نقطه عطفی در نظارت مالی جهانی باشد آماده میکنند.
مقیاس عملیات
این شبکه ۴ میلیارد دلار را از طریق یک پلتفرم مستقر در دبی منتقل کرد که در هیچ مرجع مالی شناختهشدهای ثبت نشده بود. این مبلغ به اندازهای بزرگ است که در میان بزرگترین پروندههای مالی غیرقانونی مرتبط با رمزارز در سالهای اخیر قرار گیرد. به نظر میرسد خود صرافی بدون مجوز فعالیت میکرده، به این معنی که هیچ ناظ
