Az orosz bűnüldöző hatóságok vádat emeltek Igor Runets, a BitRiver kriptobányászati cég alapítója ellen csalás miatt, amely egy 8 millió dolláros felszerelésügylethez kapcsolódik, amelyben a szankciókkal sújtott milliárdos Oleg Deripaska is érintett. A múlt héten benyújtott vád szerint Runets hamisan tüntette fel egy bányászati hardver vásárlási megállapodás feltételeit, ezzel anyagi veszteséget okozva egy Deripaskához köthető partnernek. A vádak újabb jogi kockázatot jelentenek Oroszország kriptobányászati szektorára, amely a nyugati szankciók ellenére gyorsan növekszik.
A 8 millió dolláros ügylet
A vád szerint a vitatott tranzakció körülbelül 8 millió dollár értékű kriptobányászati felszerelés eladását érintette. Az ügyészek állítása szerint Runets hamis információkat szolgáltatott a felszerelés specifikációiról és szállítási határidejéről, ami pénzügyi hiányhoz vezetett. Deripaska, aki 2018 óta amerikai és uniós szankciók hatálya alatt álló fémipari mágnás, nem szerepel közvetlen vádlottként, de az ügylet végső haszonélvezőjeként azonosították. A BitRiver, Oroszország egyik legnagyobb bányászati üzemeltetője, nem kommentálta nyilvánosan az ügyet.
Runets és a BitRiver
Runets 2017-ben alapította a BitRivert, és az orosz kriptobányászat egyik meghatározó szereplőjévé építette, adatközpontokat üzemeltetve Szibériában és más, olcsó energiával rendelkező régiókban. A cég korábban is szembesült ellenőrzéssel a szankciókkal sújtott entitásokhoz fűződő kapcsolatai miatt. 2022-ben az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) felvette a BitRivert a szankciós listájára, azzal vádolva, hogy segít Oroszországnak a pénzügyi korlátozások kijátszásában. Maga Runets nem áll szankciók hatálya alatt, de ez a büntetőügy megnehezítheti üzleti tevékenységét.
Jogi és szabályozási kontextus
Oroszország ambivalens álláspontot képvisel a kriptovalutákkal kapcsolatban. Míg a jegybank teljes tilalmat szorgalmaz, a kormány engedélyezi a bányászatot és egyes határokon átnyúló kriptofizetéseket. Egy prominens bányászati figura csalás vádjával történő letartóztatása azt jelzi, hogy a hatóságok hajlandóak fellépni az iparágban, különösen, ha magas rangú személyek érintettek. Deripaska nevének felbukkanása az ügyben további, szankciókkal kapcsolatos nyugati kormányzati ellenőrzés lehetőségét is felveti.
Mi következik
Runetsot helyi jelentések szerint nem vették őrizetbe, és a nyomozás folyamatban van. A tárgyalás időpontját még nem tűzték ki. Az ügy hónapokig is elhúzódhat, és kimenetele befolyásolhatja, hogy más orosz bányászati cégek hogyan strukturálják ügyleteiket szankciókkal sújtott felekkel. Jelenleg az iparág figyeli, hogy a vádak szélesebb körű fellépéshez vezetnek-e, vagy elszigetelt eljárás maradnak.
