ZachXBT による調査後、Axiom Exchange 従業員が内部者取引の疑いに直面

エグゼクティブサマリー

ブロックチェーン調査員 ZachXBT は、Y Combinator 支援の非保管型取引プラットフォームである Axiom Exchange のスタッフ涉及する疑わしい内部者取引活動を暴露しました。事業開発シニア従業員の Broox Bauer がこの不正行為の中心に立ち、内部ツールを利用してプライベートユーザーウォレットを追跡し、利益のある取引を実行しました。この暴露はプラットフォーム内の重要なガバナンスの失敗を浮き彫りにし、ニューヨーク南部地区米国連邦検察庁のもとで潜在的な法的措置への道を開きます。

経緯

複数の Axiom Exchange 従業員が、2025 年初頭から内部者取引を容易にするために不正なデータアクセスに従事しました。Broox Bauer は、@WheresBroox のハンドル名で活動し、内部インフラの脆弱なアクセス制御を利用して機密ユーザー情報を取得しました。このアクセスにより、スタッフはユーザーの同意なしにプライベートウォレットの活動を監視し、取引決定に情報を利用することが可能になりました。

Bauer は、紹介コード、ウォレットアドレス、または内部ユーザー ID を通じて、任意の Axiom ユーザーを照会する能力があると主張しました。この不正行為は検出を避けるために 10 から 20 のウォレット照会から始まり、その後運営を拡大する段階的なアプローチに従いました。2025 年 4 月、Bauer は「Jerry」として識別されたトレーダーのプライベートウォレット情報を表示する内部インターフェースのスクリーンショットを共有しました。さらに、「Monix」として知られるトレーダーの登録データとリンクされたウォレットを Bauer が流通させたことで、2025 年 8 月に追加の証拠が出現しました。

調査ファイルによると、Bauer はミームコイン AURA を取引したユーザーについて照会を行うことを議論しました。Google Sheet には Axiom の内部ダッシュボードから複数のキーオピニオンリーダー（KOLs）のウォレットアドレスがコンパイルされ、KOLs は関連付けられたデータの正確性を独立して確認しました。内部監視は最小限であり、「Cal」および「Mist」として識別された幹部はこの活動を認識していなかった可能性があります。公開披露の 3 時間前に、疑わしい内部関係者が 2 つの新規作成されたウォレットを使用して合計$59,800 の取引を置き、約$109,000 の利益を生み出しました。

市場データスナップショット

市場健全性指標