BitMEX se confruntă cu o acțiune colectivă propusă în Districtul de Sud al New York-ului, care cere returnarea a 622,66 Bitcoin – în valoare de aproximativ 40,7 milioane de dolari. Plângerea, depusă la 23 iulie 2026 de BKX Services Inc. și David Namdar, susține că platforma de schimb a operat un birou intern de tranzacționare care tranzacționa împotriva utilizatorilor, iar înghețurile platformei au declanșat lichidări forțate. Acțiunea îi numește pe HDR Global Trading Limited, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed și Gregory Dwyer ca pârâți.
Acuzațiile
Reclamanții susțin că biroul intern de tranzacționare al BitMEX avea acces la datele clienților și a folosit aceste informații pentru a tranzacționa împotriva propriilor utilizatori. De asemenea, ei acuză că înghețurile platformei – întreruperi ale serverelor sau blocări ale retragerilor – le-au făcut imposibilă gestionarea riscului de marjă, ducând la lichidări pe care le-ar fi putut evita. Plângerea solicită în mod specific returnarea a peste 622 BTC. Acestea sunt acuzații la stadiul de plângere; nicio faptă ilicită nu a fost dovedită, iar BitMEX nu a depus încă un răspuns.
Cine este dat în judecată
Pârâții sunt nume importante din perioada fondării BitMEX: Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed și Gregory Dwyer, plus compania-mamă HDR Global Trading Limited. Toți cei patru indivizi au fost numiți într-o acțiune separată de aplicare a legii de către CFTC și DOJ în 2020, pentru nerespectarea normelor anti-spălare de bani, pe care au soluționat-o ulterior. Acest proces civil ridică un set diferit de pretenții – transparența platformei, conflictele de interese și corectitudinea mecanismelor de lichidare.
Lichidarea nu elimină riscul legal
BitMEX are o încetare planificată a operațiunilor la 23 septembrie 2026. Platforma de schimb se lichidează treptat, dar acest lucru nu rezolvă automat expunerea legală existentă. De fapt, o lichidare poate face litigiul mai urgent: creditorii și reclamanții își depun pretențiile înainte ca activele să fie distribuite. Momentul acestei acțiuni – la doar două luni înainte de închidere – sugerează că reclamanții doresc să se asigure că orice recuperare este legată de activele încă controlate de pârâți.
Ce urmează
Cazul este înregistrat sub numărul 1:26-cv-06259. BitMEX va trebui să răspundă la plângere, probabil printr-o cerere de respingere sau un răspuns. Lichidările forțate sunt standard în tranzacționarea cripto cu efect de levier, dar întrebarea centrală aici este dacă propria conduită a BitMEX a făcut acele lichidări inechitabile – sau evitabile. Instanța va trebui să decidă dacă acuzațiile constituie o cerere colectivă viabilă. Nicio audiere nu a fost stabilită încă.
