Guvernul Marelui Britanii a prezentat pe 26 mai un pachet de sancțiuni destinat închiderii canalelor bazate pe criptomonede pe care Rusia le folosește pentru a ocoli restricțiile occidentale. Măsura vizează 18 schimburi, bănci, furnizori de plăți, entități corporative și indivizi — cea mai amplă acțiune coordonată până acum împotriva evitării sancțiunilor prin intermediul criptomonedelor, inițiată din Londra.
Ce include pachetul
Lista de sancțiuni cuprinde anumite schimburi de criptomonede și intermediari financiari pe care reglementatorii susțin că au facilitat transferuri legate de entități rusești. Acțiunea se încadrează în cadrul reglementării 17A din legea sancțiunilor Marelui Britanii, oferind Biroului de Implementare a Sancțiunilor Financiare (OFSI) noi puteri de aplicare pentru a îngheța active și a impune sancțiuni firmelor care procesează aceste fluxuri. Ministerul de Finanțe nu a menționat fiecare schimb în comunicatul public, dar se specifică că acțiunea vizează 18 de ținte distincte, atât pe platforme de active digitale, cât și pe canale tradiționale de plăți.
De ce criptomoneda a devenit țintă
Sancțiunile vestice împotriva Rusiei din 2022 au determinat o parte din tranzacții să se mute către criptomonede, unde pseudonimitatea și viteza tranzacțiilor transfrontaliere fac evitarea mai dificil de urmărit. Marea Britanie a intensificat controlul asupra pieței cripto de luni întregi. Acest pachet semnalează faptul că guvernul este acum dispus să atace infrastructura în sine — nu doar persoanele care mișcă fonduri — prin sancționarea schimburilor care procesează tranzacții suspecte. Acțiunea are loc în contextul în care aliații G7 se pregătesc să anunțe o actualizare comună a sancțiunilor săptămâna viitoare.
Ce trebuie să aștepte schimburi și utilizatori
Pentru firmele cripto care operează în Marea Britanie sau care deservesc clienți britanici, riscul imediat este intensificarea verificărilor de conformitate. OFSI poate acum aplica amenzi monetare pentru neconformitate în baza reglementării 17A, iar entitățile menționate vor avea activele înghețate. Schimburi neincluse pe lista sancțiunilor vor trebui totuși să revizuiască fluxurile legate de Rusia. Mesajul este clar: dacă platforma dvs. procesează tranzacții care ajută Moscova să evite sancțiunile, veți fi următorii. Este puțin probabil să existe o perioadă de grație.
Întrebări fără răspuns
Guvernul nu a publicat o listă completă cu schimburi vizate, nici nu a prezentat dovezi specifice care le leagă de activități rusești sancționate. Aceste informații vor fi probabil publicate în zilele următoare, odată cu actualizarea listei consolidate de către OFSI. În prezent, industria așteaptă să vadă dacă această acțiune va declanșa o acțiune mai amplă împotriva tuturor tranzacțiilor cripto cu contraparti rusești — sau dacă va rămâne concentrată doar pe cele 18 de canale menționate.
