На этой неделе Иран нанес удар по катарскому танкеру у Дохи после того, как судно нарушило блокаду Ормуза, что привело к резкому росту мировых цен на нефть и спровоцировало новую волну криптовалютных мошенничеств. Атака, подтвержденная источниками в сфере морской безопасности, стала первой прямой военной акцией против коммерческого судна в Персидском заливе с момента ужесточения блокады в прошлом месяце. В течение нескольких часов после новости регуляторы ряда юрисдикций объявили об усилении контроля за криптовалютными транзакциями для пресечения мошенничества, связанного с кризисом.
Удар по танкеру и скачок цен на нефть
Иранские силы нанесли удар по танкеру под флагом Катара поздно вечером в среду, когда он пытался пройти через Ормузский пролив без разрешения. По сообщениям, судно перевозило сырую нефть из Ирака на нефтеперерабатывающий завод в Катаре. Государственные СМИ Ирана заявили, что удар был «необходимой мерой принуждения» к соблюдению блокады, введенной в апреле из-за спора о морских границах и экспорте энергоносителей. О жертвах не сообщается, однако танкер получил значительные повреждения и был отбуксирован в катарский порт.
Цены на нефть подскочили более чем на 5% на фоне новостей: Brent впервые с января превысила $95 за баррель. Этот скачок отразился на энергетических рынках и спровоцировал панические закупки на некоторых региональных биржах. Немедленные экономические последствия еще подсчитываются, но аналитики — хотя мы не называем их здесь — ожидают сохранения волатильности, пока действует блокада.
Криптомошенничества следуют за хаосом
Нефтяной шок не ограничился потрясением традиционных рынков. В течение 24 часов после удара по танкеру фирмы по кибербезопасности отметили всплеск криптовалютных мошенничеств, нацеленных на розничных инвесторов. В этих аферах, часто использующих соцсети и мессенджеры, обещали «токены, обеспеченные нефтью» или «прибыль от кризиса в Ормузе», чтобы заманить жертв. Было зарегистрировано как минимум три поддельных сайта, имитирующих легитимные криптобиржи, и широкое распространение получили фишинговые письма со ссылками на атаку на танкер.
Один исследователь безопасности отследил кошелек мошенников, собравший более $2 млн в эфире до того, как был занесен в черный список. Эта волна напоминает прошлые мошенничества, спровоцированные кризисами, но масштаб впечатляет: фирмы по анализу блокчейна сообщили о 40%-ном росте числа подозрительных транзакций в регионе Персидского залива по сравнению с предыдущей неделей. Время не самое удачное для индустрии, и без того находящейся под огнем критики за слабый контроль.
Регуляторы принимают меры
Регуляторы ОАЭ, Катара и Великобритании в пятницу объявили о введении усиленной проверки благонадежности для криптовалютных транзакций, связанных с адресами в Персидском заливе или средствами, проходящими через Иран. Эти меры последовали через несколько дней после того, как FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) вновь предупредила об использовании виртуальных активов для обхода санкций. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявило, что «внимательно отслеживает» биржи на предмет любых связей с инцидентом с танкером, а центральный банк ОАЭ обязал все лицензированные криптофирмы сообщать о транзакциях на сумму свыше $10 000, поступающих из региона.
Усиление контроля вряд ли будет временным. Блокада Ирана и вызванный ею нефтяной кризис дали регуляторам конкретный повод закрутить гайки в отношении криптовалют — то, к чему многие стремились с момента краха FTX в 2022 году. Для бирж и проектов DeFi, работающих в Персидском заливе, ближайшие недели станут стресс-тестом их систем соответствия требованиям. Вопрос в том, сколько из них его пройдут.
