Rrjeti i Zbatimit të Krimit Financiar i Departamentit të Thesarit të SHBA-së urdhëroi institucionet financiare amerikane të ndalojnë përpunimin e transaksioneve që përfshijnë shkëmbimin e kriptovalutave MEXC Global, duke akuzuar platformën për lehtësimin e të paktën 16 miliardë dollarëve aktivitet të paligjshëm të lidhur me shmangien e sanksioneve dhe krimin kibernetik. Urdhri 24-faqesh, i cili mbulon periudhën nga maji 2021 deri në maj 2026, u shpall si pjesë e Operacionit Ekonomik [i cunguar në burim].
Veprimi i FinCEN nuk ngriu asetet e klientëve dhe as mbyll MEXC globalisht. Por ai ndalon bankat amerikane dhe institucionet e tjera financiare të dërgojnë ose marrin fonde të lidhura me shkëmbimin — përfshirë transfertat e kriptovalutave — pasi rregulli të publikohet në Regjistrin Federal. Ora fillon në publikim, me kufizimin që hyn në fuqi 30 ditë më vonë.
Çfarë thotë FinCEN se ka transferuar MEXC
Thesari lidhi pothuajse 1.5 miliardë dollarë të aktivitetit me shmangien e sanksioneve ruse, përfshirë transaksione që përfshijnë Garantex, një shkëmbim që është tashmë nën sanksione. FinCEN identifikoi gjithashtu më shumë se 1 miliard dollarë transferta direkte midis MEXC dhe mbi 40 shkëmbimeve iraniane të kriptovalutave.
Urdhri pretendon se MEXC lehtësoi rreth 350,000 dollarë për Sim Hyon Sop, një pastrues parash nordkorean nën sanksione, në 2025. Ky është një numër i vogël në krahasim me miliardat, por është lloji i lidhjes specifike që rregullatorët priren ta vendosin me shkrim kur duan një rekord.
Problemi i palës tjetër
Marrëveshja e përdoruesit e MEXC tashmë ndalon klientët amerikanë. Irani dhe Koreja e Veriut janë gjithashtu të kufizuar në platformë. Pra, urdhri nuk ka të bëjë kryesisht me përdoruesit amerikanë që logohen — ka të bëjë me mënyrën se si paratë lëvizin përmes institucioneve financiare amerikane, përfshirë transaksionet që përfshijnë klientë jo-amerikanë.
Kjo dallim ka rëndësi për shkëmbimet e huaja dhe partnerët bankarë. Çdo institucion që prek binarët e dollarit tani duhet të mendojë nëse një transfertë e lidhur me MEXC krijon rrezik palës tjetër. Ekipet e përputhshmërisë në vendet offshore do të lexojnë me kujdes 24 faqet këtë javë.
Linja e Bessent
Sekretari i Thesarit Scott Bessent e përshkroi veprimin hapur: "Ose mbështetni regjimin iranian, ose keni akses në sistemin financiar amerikan." Citimi u shfaq në njoftim dhe është po aq i drejtpërdrejtë sa departamenti mund të jetë. Asnjë datë skadimi e planifikuar nuk u përfshi në urdhër.
Për MEXC, efekti praktik varet nga sa gjerësisht bankat e interpretojnë rregullin. Shkëmbimi nuk ka lëshuar një përgjigje publike në faktet e disponueshme. Ekspozimi i tij ndaj SHBA-së ishte tashmë i kufizuar në letër; pyetja është nëse përpunuesit e pagesave dhe bankat korrespondente e trajtojnë urdhrin si një ndalesë të fortë ose si një arsye për të bërë më shumë pyetje.
Çfarë ndodh në ditën e 30-të
Kufizimi hyn në fuqi 30 ditë pasi Regjistri Federal publikon urdhrin. Deri atëherë, teksti është sinjali. Pas kësaj, institucionet financiare amerikane janë në dijeni, dhe partnerët e huaj vendosin sa distancë duan nga një platformë që Thesari sapo etiketoi si një problem 16 miliardë dollarësh.
