美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）命令美国金融机构停止处理涉及加密货币交易所MEXC Global的交易，指控该平台协助处理了至少160亿美元与逃避制裁和网络犯罪相关的非法活动。这份24页的命令涵盖2021年5月至2026年5月，是作为“经济行动”的一部分宣布的[来源截断]。
FinCEN的行动并未冻结客户资产，也未在全球范围内关闭MEXC。但该规则在《联邦公报》上发布后，将禁止美国银行和其他金融机构发送或接收与该交易所有关的资金——包括加密货币转账。该计时从发布之日开始，限制在30天后生效。
FinCEN称MEXC转移了什么
财政部将其中近15亿美元的活动与俄罗斯逃避制裁联系起来，包括涉及已被制裁的交易所Garantex的交易。FinCEN还确认了MEXC与40多家伊朗加密货币交易所之间超过10亿美元的直接转账。
该命令声称，MEXC在2025年为受制裁的朝鲜洗钱者Sim Hyon Sop促成了约35万美元的交易。与数十亿美元相比，这个数字很小，但这是监管机构在希望留下记录时往往会写入文件的那种具体关联。
交易对手问题
MEXC自己的用户协议已经禁止美国客户。伊朗和朝鲜在该平台上同样受限。因此，该命令主要不是关于美国用户登录——而是关于资金如何通过美国金融机构流动，包括涉及非美国客户的交易。
这一区别对外国交易所和银行合作伙伴很重要。任何涉及美元渠道的机构现在都必须考虑与MEXC相关的转账是否会产生交易对手风险。离岸场所的合规团队本周将仔细阅读这24页文件。
贝森特的表态
财政部长斯科特·贝森特直言不讳地描述了这一行动：“要么你支持伊朗政权，要么你就能进入美国金融体系。”这句话出现在公告中，几乎是该部门最直接的表述。命令中没有包含预定的到期日期。
对MEXC而言，实际效果取决于银行对该规则的解释范围。根据现有事实，该交易所尚未发布公开回应。其在美国的风险敞口在纸面上已经有限；问题是支付处理商和代理银行是将该命令视为硬性停止，还是视为提出更多问题的理由。
第30天会发生什么
限制在《联邦公报》发布该命令30天后生效。在此之前，文本就是信号。此后，美国金融机构将收到通知，外国合作伙伴将决定他们想与一个被财政部标记为160亿美元问题的平台保持多大距离。
