Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran, cùng ba nền tảng khác của Iran — Wallex, Bitpin và Ramzinex — như một phần của chiến dịch thực thi mới mang tên 'Cơn Thịnh Nộ Kinh Tế'. Hành động này được thực hiện vào thứ Ba, nhắm vào các công ty mà Bộ Tài chính cho rằng đã giúp các thực thể và cá nhân Iran chuyển tiền vòng quanh các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng tài sản kỹ thuật số.
Ai bị trừng phạt
Nobitex thống trị thị trường tiền mã hóa của Iran. Nó cho phép người dùng giao dịch rial lấy bitcoin, ether và tether, và từ lâu đã là cửa ngõ cho người Iran muốn giữ giá trị bên ngoài hệ thống ngân hàng đang suy yếu của đất nước. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cũng đã thêm Wallex, Bitpin và Ramzinex vào Danh sách Công dân Đặc biệt Chỉ định. Wallex là một sàn giao dịch lớn khác; Bitpin và Ramzinex nhỏ hơn nhưng vẫn hoạt động trong lĩnh vực ngang hàng.
Mục tiêu: bất kỳ giao dịch nào bằng đô la hoặc tiền mã hóa liên quan đến các nền tảng này. Công dân Mỹ hiện bị cấm giao dịch với họ, và bất kỳ tài sản nào liên quan đến Mỹ do họ nắm giữ đều bị đóng băng.
Nhãn mác 'Cơn Thịnh Nộ Kinh Tế'
Bộ Tài chính đang hướng tới một thương hiệu mới — 'Cơn Thịnh Nộ Kinh Tế' — cho một chiến dịch mà rõ ràng là nhằm siết chặt việc trốn tránh trừng phạt thông qua tiền mã hóa. Đây không phải lần đầu tiên Mỹ nhắm vào các công ty tiền mã hóa của Iran. OFAC trước đây đã trừng phạt các cá nhân và hoạt động khai thác liên quan đến quân đội Iran. Nhưng đây là chiến dịch quét rộng nhất nhắm cụ thể vào các sàn giao dịch.
Động thái này cho thấy chính quyền Biden, hiện đang ở năm cuối cùng, coi các lối thoát tiền mã hóa là một lỗ hổng dai dẳng trong chế độ trừng phạt. Nền kinh tế Iran đã phải chịu các hạn chế nghiêm trọng từ Mỹ và châu Âu trong nhiều năm. Quốc gia này đã chuyển sang khai thác và giao dịch tiền mã hóa như một cách để kiếm ngoại tệ và lách tránh sự cô lập tài chính.
Điều gì có thể xảy ra tiếp theo
Nobitex và các sàn giao dịch khác về cơ bản bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Họ sẽ không thể giao dịch với các ngân hàng Mỹ, và bất kỳ ngân hàng đại lý nào chạm vào quỹ của họ cũng có nguy cơ gặp rắc rối với OFAC. Đối với các nhà giao dịch Iran, tác động trước mắt có thể là chênh lệch giá đắt đỏ hơn và thời gian chờ đợi lâu hơn để chuyển tiền vào hoặc ra khỏi tiền mã hóa. Một số người có thể đang vội vã rút quỹ khỏi các sàn giao dịch trước khi các lệnh trừng phạt có hiệu lực đầy đủ.
Bộ Tài chính chưa công bố bất kỳ khoản phạt hoặc tiền phạt cụ thể nào. Nhưng việc đưa vào danh sách SDN có nghĩa là tài sản của các công ty trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ, nếu có, sẽ bị đóng băng. Và bất kỳ ai tiếp tục giao dịch với họ — dù cố ý hay vô tình — đều có thể phải đối mặt với hành động thực thi. Điều đó bao gồm các sàn giao dịch nước ngoài có thể đã xử lý các lệnh từ các nền tảng này.
Hiện tại, chiến dịch 'Cơn Thịnh Nộ Kinh Tế' là một lời cảnh báo. Mỹ đang làm rõ: họ đang theo dõi các kênh tiền mã hóa cũng chặt chẽ như các kênh ngân hàng truyền thống.
