Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ ba nghi phạm bị cáo buộc đánh cắp 12,3 tỷ won — khoảng 9 triệu USD — từ 71 nhà đầu tư trong một nền tảng giao dịch XRP giả mạo. Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã công bố các vụ bắt giữ vào ngày 30 tháng 7, cho biết các nghi phạm đã thiết lập một sàn giao dịch tiền điện tử lừa đảo và biến mất sau khi thu tiền gửi.
Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo
Các điều tra viên cho biết các nghi phạm đã dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa về lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư XRP. Họ vận hành một nền tảng giả mạo bắt chước một sàn giao dịch hợp pháp, với trang web trông chuyên nghiệp và tài liệu tiếp thị. Khi các nhà đầu tư chuyển tiền, nền tảng này đã biến mất. Ba cá nhân hiện đang bị tạm giam, mặc dù cảnh sát chưa công bố tên hoặc tuổi của họ.
Thiệt hại có thể còn tăng cao hơn
Vụ trộm được xác nhận bao gồm 71 nạn nhân, nhưng tổng số có thể lớn hơn nhiều. Cảnh sát đã truy vết 27,3 tỷ won — khoảng 20 triệu USD — qua tài khoản của các nghi phạm, cho thấy các nạn nhân khác chưa trình báo. Các điều tra viên đang làm việc để xác định thêm người bị ảnh hưởng và thu hồi tài sản bị đánh cắp. Sự chênh lệch giữa thiệt hại đã biết và số tiền được truy vết cho thấy một mạng lưới nạn nhân rộng hơn, có thể ở nhiều quốc gia.
Điều gì tiếp theo
Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đang tiếp tục điều tra, tập trung vào việc liệu các nghi phạm hoạt động một mình hay là một phần của đường dây lớn hơn. Nhà chức trách đang kêu gọi bất kỳ ai đã đầu tư qua nền tảng không còn tồn tại này trình báo thiệt hại của họ. Vụ việc nhấn mạnh rủi ro dai dẳng từ các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo, vốn đã lừa gạt các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Cảnh sát chưa đặt ngày cho các cáo buộc chính thức đối với các nghi phạm, nhưng họ vẫn bị tạm giam trong khi cuộc điều tra mở rộng.
