英国外交、联邦和发展办公室上个月指定了Huobi Global S.A.——这家位于巴拿马的实体是HTX交易所的幕后运营方——指控该公司向俄罗斯网络输送超过15亿美元资金，其中包括受制裁实体A7和Garantex。该决定于5月26日宣布，标志着英国首次对加密货币交易所实施银行式制裁，要求英国公司冻结并追踪任何涉及的资金。
制裁的具体影响
此次指定涉及18个实体，实质上是将HTX视为受制裁银行。任何持有与该交易所相关资产的英国注册公司或个人，现在必须冻结这些资产并向金融制裁实施办公室报告持有情况。范围非常广泛：根据区块链调查员ZachXBT的说法，合规工具现在会标记任何曾与HTX交互过的钱包——即使是在指定日期前数年的交易也是如此。
这种追溯性标记造成了混乱，他辩称。“合规工具在大多数情况下会将任何从HTX接收过资金的钱包标记为高风险，即使该钱包在制裁前是合法用户，”ZachXBT在消息公布后不久发帖称。结果：风险评分对大量经常使用该交易所的亚洲散户用户来说失去了意义。
ZachXBT的批评：打击目标有误？
这位调查员将HTX与此前的制裁目标（如Hydra和Garantex）进行了对比，后者集中了大量非法活动。相比之下，HTX服务于庞大的亚洲散户基础——其中多数是普通交易者。ZachXBT声称，英国在打击一家主流交易所的同时，错失了一个由真正非法行为者操作的12.5亿美元洗钱操作。“这些工具难以区分制裁前后的活动，”他指出，这意味着一个仅在2023年从HTX提取过一次资金且此后无任何操作的钱包，会与当前正在积极向俄罗斯输送资金的钱包一样被标记为红色。
目前无法撤销这些高风险标签。协议依赖第三方工具，而这些工具一旦标记钱包后便没有解除机制——即使钱包持有者能证明交易是干净的。
用户面临的困境
一位受影响的用户告诉ZachXBT，在制裁后从HTX进行了少量提现后，其持有的占净资产99.5%的钱包被冻结。该用户未公开姓名，但此事凸显了制裁机制的粗暴性。ZachXBT建议通过去中心化桥梁将资金从被标记钱包转移数次——但对于已被锁定资产的人来说，这不过是杯水车薪。
对于HTX的散户用户而言，时机非常糟糕。许多亚洲用户依赖该交易所进行日常交易，而与英国相关的账户突然冻结，可能会波及多个司法管辖区的关联钱包。合规公司几乎没有动力解决误报问题：最安全的做法是阻止所有与受制裁实体相关的交易，随后再处理申诉。
悬而未决的问题
英国财政部尚未明确是否计划发布指导方针，说明用户如何申诉错误标记，或HTX等交易所是否可以申请从制裁清单中移除。目前，任何曾在HTX持有过资金的人——即使是数年前——都相当于背上了数字版的红字，而现有合规工具无法抹去这一标记。
