ব্লকচেইন তদন্তকারী ZachXBT জানিয়েছেন যে তিনি নিজের $349,700 খরচ করে একজন ক্লায়েন্টের ছদ্মবেশ ধারণ করে লাজারাস গ্রুপ এবং $1.5 বিলিয়ন Bybit হ্যাকের সাথে যুক্ত একটি চীনা মানি-লন্ডারিং নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা কর্তৃপক্ষকে এক্সচেঞ্জ হেইস্টের সাথে যুক্ত তহবিল জব্দ করতে সহায়তা করেছিল।
আন্ডারকভার অপারেশনটি কীভাবে কাজ করেছিল
ZachXBT, যাঁর প্রকৃত পরিচয় জনসাধারণের কাছে অজানা, নিজেকে এমন একজন ক্লায়েন্ট হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন যিনি অবৈধ ক্রিপ্টো স্থানান্তর করতে চান। সময়ের সাথে সাথে, তিনি লন্ডারারদের সাথে যথেষ্ট বিশ্বাস তৈরি করেছিলেন যাতে তাদের পদ্ধতিগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়ালেটগুলো শনাক্ত করতে পারেন। সেই অ্যাক্সেস তাঁকে এমন একটি অপারেশনের ভেতরে বিরল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল যা সাধারণত লেনদেন এবং উপনামের স্তরের পিছনে লুকিয়ে থাকে।
$349,700 কোনো ফি ছিল না যা তিনি নিয়েছিলেন — এটি ছিল নিজের টাকা যা তিনি কভারটি বিশ্বাসযোগ্য করতে বিনিয়োগ করেছিলেন। অন-চেইন তদন্তের জগতে, বিশ্বাসযোগ্যতাই মুদ্রা, এবং যে ক্লায়েন্ট প্রকৃত তহবিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে না সে প্রথম কথোপকথনই পার করতে পারে না।
Bybit হ্যাকের সাথে এর সম্পর্ক কী
Bybit ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রায় $1.5 বিলিয়ন হারিয়েছিল, যা এখন পর্যন্ত রেকর্ডকৃত সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো চুরির একটি। তদন্তকারীরা দ্রুত এই লঙ্ঘনের জন্য লাজারাসকে দায়ী করেছিলেন, উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্র-সমর্থিত হ্যাকিং দল, যারা দীর্ঘ ধারাবাহিক এক্সচেঞ্জ ডাকাতি এবং ব্যাংক হেইস্টের সাথে যুক্ত। চুরি যাওয়া তহবিল স্থির থাকেনি। তারা মিক্সার, ব্রিজ এবং ওভার-দ্য-কাউন্টার ব্রোকারদের মাধ্যমে একটি লন্ডারিং পাইপলাইনে চলে গিয়েছিল যা একাধিক দেশে বিস্তৃত।
ZachXBT-এর অনুপ্রবেশ সেই পাইপলাইনের একটি নোডকে লক্ষ্য করেছিল: একটি চীনা লন্ডারিং ক্রু যারা allegedly Bybit-এর আয়ের একটি অংশ পরিচালনা করেছিল। তাঁর তথ্য এমন প্রচেষ্টায় অবদান রেখেছিল যা কিছু তহবিল জব্দ করার দিকে পরিচালিত করেছিল — একটি বিড়াল-ইঁদুর খেলায় বিরল জয় যেখানে চুরি যাওয়া ক্রিপ্টো সাধারণত ইথারে বিলীন হয়ে যায়।
চুরি যাওয়া ক্রিপ্টো অনুসরণের অর্থনীতি
ZachXBT-এর মতো তদন্তকারীদের অগ্রিম অর্থ প্রদান করে এমন কোনো বাউন্টি সিস্টেম নেই। তিনি এই অপারেশনগুলো নিজেই অর্থায়ন করেন, প্রায়শই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত ব্যয়ে, এবং অনুদান, অনুদান এবং অর্থপ্রদত্ত কাজের মিশ্রণের মাধ্যমে তা পুনরুদ্ধার করেন। $349,700 ব্যয় হল সেই সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা যা তিনি একটি একক মামলার সাথে সংযুক্ত করেছেন, এবং এটি তুলে ধরে যে প্রকৃত আন্ডারকভার কাজ কত ব্যয়বহুল হতে পারে।
তুলনার জন্য, ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্মগুলো অনুরূপ ট্রেসিং করতে দল নিয়োগ করে এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংগ্রহ করে। ZachXBT মূলত একাই কাজ করেন, তাঁর শত শত হাজার অনুসারীদের কাছে ফলাফল প্রকাশ করেন এবং এক্সচেঞ্জ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সাংবাদিকদের তা নিয়ে কাজ করতে দেন।
জব্দ করা তহবিল Bybit থেকে নেওয়া $1.5 বিলিয়নের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু লন্ডারিং নেটওয়ার্কে, ব্যাঘাতের ডলার পরিমাণের বাইরেও একটি খরচ থাকে। প্রতিটি জব্দ করা ওয়ালেট ক্রুকে কৌশল পরিবর্তন করতে, ঠিকানা পুড়িয়ে ফেলতে এবং আরও ঝুঁকি নিতে বাধ্য করে — এমন ঘর্ষণ যা সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে।
কেন এই ঘটনাটি মনোযোগ পেয়েছে
Bybit হ্যাকের বেশিরভাগ কভারেজ এক্সচেঞ্জের প্রতিক্রিয়া, লাজারাস অ্যাট্রিবিউশন এবং সম্পদের ধীর পুনরুদ্ধারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। ZachXBT-এর প্রকাশ ক্যামেরাটিকে ঘুরিয়ে দেয়: এটি দেখায় লন্ডারিং দিকে ভেতরে ঢুকতে কী লাগে, এবং একজন তদন্তকারী তা করতে কত ব্যয় করতে রাজি।
এটি একটি অস্বস্তিকর বাস্তবতাও তুলে ধরে। চুরি যাওয়া ক্রিপ্টো স্থানান্তরকারী ব্যক্তিরা প্রায়শই কঠোর রাষ্ট্রীয় অভিনেতা নয়, বরং ফ্রিল্যান্স ব্রোকার এবং OTC ডেস্ক যারা এই কাজটিকে ব্যবসা হিসেবে দেখে। তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে তাদের ভাষা বলতে হয়, যার অর্থ প্রকৃত অর্থ এবং প্রকৃত ধৈর্য।
এরপর কী হবে
জব্দ করা তহবিল সম্ভবত আইনি কার্যক্রমের অধীন হবে, যদিও সেগুলো Bybit বা তার গ্রাহকদের কাছে ফেরানোর পথ খুব কমই দ্রুত হয়। ZachXBT বলেননি যে তিনি লাজারাসের সাথে যুক্ত অন্যান্য লন্ডারিং ক্রুদের বিরুদ্ধে অনুরূপ অপারেশন চালাবেন কি না। আপাতত, $349,700 এর রসিদ Bybit-এর বিলিয়ন ডলার ফিরিয়ে আনার ভূগর্ভস্থ প্রচেষ্টার সাথে সংযুক্ত কয়েকটি কঠিন সংখ্যার একটি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।
