تحقیق‌کننده بلاکچین، زک‌ایکس‌بی‌تی، می‌گوید ۳۴۹,۷۰۰ دلار از پول خود را خرج کرده تا خود را به عنوان مشتری جا بزند و به یک شبکه چینی پولشویی نفوذ کند که با گروه لازاروس و هک ۱.۵ میلیارد دلاری بای‌بیت مرتبط است. به گفته او، اطلاعاتی که جمع‌آوری کرد به مقامات کمک کرد تا وجوه مرتبط با این سرقت صرافی را مسدود کنند.
چگونگی عملیات مخفیانه
زک‌ایکس‌بی‌تی، که هویت واقعی‌اش به‌طور عمومی شناخته شده نیست، خود را مشتری‌ای معرفی کرد که به دنبال جابه‌جایی ارز دیجیتال غیرقانونی است. با گذشت زمان، او اعتماد کافی پولشویان را جلب کرد تا روش‌های آن‌ها را مشاهده کند و کیف‌پول‌های تحت کنترلشان را شناسایی کند. این دسترسی به او نگاهی نادر به داخل عملیاتی داد که معمولاً پشت لایه‌هایی از تراکنش‌ها و نام‌های مستعار پنهان می‌ماند.
۳۴۹,۷۰۰ دلار هزینه‌ای نبود که او دریافت کند — پولی بود که خودش پرداخت کرد تا پوششش باورپذیر شود. در دنیای ردیابی درون‌زنجیره‌ای، اعتبار حکم پول را دارد و مشتری‌ای که حاضر نیست پول واقعی متعهد شود، از اولین گفتگو فراتر نمی‌رود.
هک بای‌بیت چه ربطی به این ماجرا دارد
بای‌بیت در فوریه ۲۰۲۵ حدود ۱.۵ میلیارد دلار از دست داد که یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های ارز دیجیتال در تاریخ است. تحقیقات به سرعت این نفوذ را به لازاروس نسبت دادند، گروه هکری تحت حمایت دولت کره شمالی که با زنجیره‌ای طولانی از سرقت‌های صرافی و بانک مرتبط بوده است. وجوه دزدیده‌شده بی‌حرکت نماند. آن‌ها از طریق میکسرها، پل‌ها و کارگزاران خارج از بورس در یک خط لوله پولشویی که چندین کشور را در بر می‌گیرد، جابه‌جا شدند.
نفوذ زک‌ایکس‌بی‌تی یکی از گره‌های این خط لوله را هدف قرار داد: یک گروه پولشویی چینی که ادعا می‌شود بخشی از عواید بای‌بیت را مدیریت می‌کرد. اطلاعات او به تلاش‌هایی کمک کرد که منجر به مسدود شدن برخی از این وجوه شد — پیروزی نادری در بازی موش و گربه‌ای که در آن ارز دیجیتال دزدیده‌شده معمولاً در اتر ناپدید می‌شود.
اقتصاد تعقیب ارز دیجیتال دزدیده‌شده
هیچ سیستم پاداشی وجود ندارد که به تحقیق‌کنندگانی مثل زک‌ایکس‌بی‌تی از پیش پرداخت کند. او خودش این عملیات را تأمین مالی می‌کند، اغلب با هزینه شخصی قابل توجه، و از طریق ترکیبی از کمک‌های مالی، گرنت‌ها و کارهای پولی جبران می‌کند. هزینه ۳۴۹,۷۰۰ دلاری مشخص‌ترین رقمی است که او به یک پرونده واحد نسبت داده و نشان‌دهنده این است که کار واقعی مخفیانه چقدر می‌تواند گران باشد.
برای مقایسه، شرکت‌های تحلیل بلاکچین تیم‌هایی استخدام می‌کنند و سرمایه خطرپذیر جمع‌آوری می‌کنند تا ردیابی مشابهی انجام دهند. زک‌ایکس‌بی‌تی عمدتاً تنها کار می‌کند، یافته‌ها را به صدها هزار فالوور خود منتشر می‌کند و اجازه می‌دهد صرافی‌ها، مجریان قانون و خبرنگاران بر اساس آن‌ها اقدام کنند.
وجوه مسدودشده تنها کسری از ۱.۵ میلیارد دلار گرفته‌شده از بای‌بیت را نشان می‌دهد. اما در شبکه‌های پولشویی، اختلال هزینه‌ای فراتر از رقم دلاری دارد. هر کیف‌پول مسدودشده گروه را مجبور می‌کند تاکتیک‌های خود را تغییر دهد، آدرس‌ها را بسوزاند و ریسک بیشتری بپذیرد — اصطکاکی که با گذشت زمان انباشته می‌شود.
چرا این یکی جلب توجه کرد
بیشتر پوشش‌های هک بای‌بیت بر واکنش صرافی، انتساب به لازاروس و بازیابی آهسته دارایی‌ها متمرکز بوده است. افشاگری زک‌ایکس‌بی‌تی دوربین را برمی‌گرداند: نشان می‌دهد چه چیزی برای نفوذ به سمت پولشویی لازم است و یک تحقیق‌کننده حاضر است چقدر خرج کند تا این کار را انجام دهد.
همچنین یک واقعیت ناراحت‌کننده را برجسته می‌کند. افرادی که ارز دیجیتال دزدیده‌شده را جابه‌جا می‌کنند اغلب بازیگران دولتی سرسخت نیستند، بلکه کارگزاران مستقل و میزهای خارج از بورس هستند که این کار را به عنوان یک تجارت می‌بینند. نفوذ به آن‌ها نیازمند صحبت به زبان آن‌هاست، که یعنی پول واقعی و صبر واقعی.
چه اتفاقی می‌افتد
وجوه مسدودشده احتمالاً تابع اقدامات قانونی خواهد بود، هرچند مسیر بازگرداندن آن‌ها به بای‌بیت یا مشتریانش به ندرت سریع است. زک‌ایکس‌بی‌تی نگفته است که آیا عملیات مشابهی را علیه سایر گروه‌های پولشویی مرتبط با لازاروس دنبال خواهد کرد. فعلاً، رسید ۳۴۹,۷۰۰ دلاری به عنوان یکی از معدود اعداد قطعی مرتبط با تلاش زیرزمینی برای پس گرفتن میلیاردهای بای‌بیت باقی مانده است.
