دادگاهی در کنیا روز جمعه دستور بازداشت هفتروزه مردی را صادر کرد که متهم است با راهاندازی یک پلتفرم سرمایهگذاری جعلی رمزارز، حدود ۴۴۰ هزار دلار از سرمایهگذاران ناآگاه جمعآوری کرده است. این مظنون پس از آن بازداشت شد که مقامات از وجود یک اپلیکیشن مشکوک با موضوع رمزارز مطلع شدند.
چگونگی شروع پرونده
محققان به طور تصادفی به این پرونده برنخوردند. یک اپلیکیشن مشکوک با موضوع رمزارز به مقامات گزارش شد و تحقیقات را آغاز کرد. این گزارش آنها را به سمت مردی که اکنون در بازداشت است، هدایت کرد. دادگاه برای یک هفته اجازه بازداشت او را داد تا کارآگاهان تحقیقات عمیقتری انجام دهند.
عملکرد پلتفرم
متهم ظاهراً یک پلتفرم سرمایهگذاری جعلی راهاندازی کرده بود که با وعده بازدهی آسان رمزارز، افراد را فریب میداد. این پلتفرم در مجموع حدود ۴۴۰ هزار دلار جمعآوری کرد. تعداد دقیق قربانیان هنوز اعلام نشده است، اما این مبلغ نشاندهنده یک عملیات نسبتاً بزرگ است، نه یک کلاهبرداری یکباره.
مراحل بعدی
دوران بازداشت هفتروزه تا ۱۵ مه ادامه دارد. تا آن زمان، پلیس باید اتهامات رسمی را مطرح کند یا درخواست زمان بیشتری بدهد. با توجه به وسعت کلاهبرداری ادعایی، احتمالاً این پرونده در دادگاههای کیفری کنیا به سرعت پیش خواهد رفت. متهم هنوز هیچ دفاعی ارائه نکرده است.
