دادگاه تایپه، مغز متفکر پشت طرح ارز دیجیتال بیتشاین را به ۲۲ سال زندان محکوم کرد. دادستانها اعلام کردند که این عملیات از ۱۵۳۹ قربانی حدود ۱٫۲۷ میلیارد دلار تایوان (معادل ۳۹ میلیون دلار) کلاهبرداری کرده است. دادگاه منطقه شیلین همچنین به رهبر این گروه که تنها با نام خانوادگی «شی» شناخته میشود، دستور داد تا ۴۳٫۷۱ میلیون دلار تایوان از عواید جنایی را بازگرداند.
نحوه کار این طرح
بین ژانویه ۲۰۲۴ و آوریل ۲۰۲۵، شی و همدستانش با وعده سودهای بالا از یک پلتفرم جعلی استخراج و معامله ارز دیجیتال، سرمایهگذاران را فریب دادند. به جای ایجاد سود، این عملیات پول را از طریق شبکهای از حسابها جابهجا میکرد. مقامات تخمین میزنند که در این مدت بیش از ۲٫۳ میلیارد دلار تایوان پولشویی شده است.
داراییهای توقیفشده
بازرسان حدود ۶۴۷,۰۰۰ توکن USDT، تقریباً ۶۰٫۴۹ میلیون دلار تایوان نقد و خودروهای لوکس از جمله فراری و مازراتی را کشف و ضبط کردند. مجموع ارزش داراییهای توقیفشده حدود ۱۱۰ میلیون دلار تایوان بود. حکم مصادره دادگاه تنها بخشی از این اموال را پوشش میدهد و این سوال باقی میماند که چه مقدار دیگر ممکن است به قربانیان بازگردانده شود.
مراحل بعدی
شی حق دارد علیه این حکم اعتراض کند. در همین حال، مقامات به ردیابی وجوه و داراییهای اضافی مرتبط با این طرح ادامه میدهند. قربانیان منتظرند تا ببینند آیا امکان جبران خسارت فراتر از ۴۳٫۷۱ میلیون دلار تایوان که قبلاً دستور ضبط آن صادر شده، وجود دارد یا خیر.
