Tether jäädytti Iraniin liitettyjä kryptovaluuttaosoitteita keskimäärin neljä viikkoa ennen kuin Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC tai Israelin NBCTF nimesi ne virallisesti, sanoi toimitusjohtaja Paolo Ardoino. Yhtiö vastaa näin senaatin raporttiin, jonka mukaan sen pakotevastaukset ovat olleet epäjohdonmukaisia. Ardoino katsoi näiden jäädytysten johtaneen 94 prosentin laskuun Iraniin liittyvissä stablecoin-määrissä. Tether ei ole julkistanut, miten luku on laskettu.
Väite esitetään kolme viikkoa sen jälkeen, kun senaatin pysyvän tutkintavaliokunnan demokraattien henkilökunta julkaisi raportin ”Tethered to Terrorism”. Siinä tarkastellaan 846 lompakkoa, jotka asetettiin pakotteisiin tai takavarikoitiin Iraniin ja sen tukemiin ryhmiin liittyvien yhteyksien vuoksi kesäkuun 2021 ja elokuun 2026 välillä. Raportin mukaan 84 prosenttia näistä lompakoista siirsi varoja yksinomaan tai lähes yksinomaan USDT:nä.
94 prosentin väitteen aukko
Ardoinon 94 prosentin luvulle ei esitetä tarkempia perusteita. Tether ei ole kertonut mittausjaksoa, vertailukohtaa, mukaan luettuja osoitteita tai laskettuja varoja. Ilman näitä tietoja lukua ei voi tarkistaa riippumattomasti.
Hän sanoi myös, että Tether jäädytti raportoidut osoitteet ennen kuin Chainalysis merkitsi ne 99 prosentissa tapauksista vuodesta 2023 lähtien. Osumatarkkuus on hämmästyttävä – ja jälleen kerran yhtiö ei ole avannut sitä ulkopuoliselle tarkastelulle.
Sen sijaan Tether on julkistanut vuoden 2026 jäädytystensä kokonaismäärät. Syyskuun 28. päivänä julkaistussa tiedotteessa yhtiö kertoi tukeneensa lähes 550 miljoonan dollarin Iraniin liittyvien USDT-varojen jäädytyksiä tänä vuonna. Yli 344 miljoonaa dollaria niistä kohdistui kahteen osoitteeseen huhtikuussa ja yli 130 miljoonaa dollaria neljään lompakkoon heinäkuussa. Noin 76 miljoonaa dollaria jäi erittelemättä.
Hizbollah-lompakot, jotka Tetheriltä jäivät huomaamatta
Senaatin raportti tarjoaa konkreettisen vastaesimerkin. Kesäkuussa 2023 Israelin NBCTF nimesi 39 lompakkoa, jotka liittyivät Hizbollahin rahoittajaan Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Lawiin. Tether jäädytti niistä viisi. Loput 34 pysyivät avoimina maaliskuuhun 2024 asti.
Kesäkuun 2023 ja maaliskuun 2024 välillä näistä 34 lompakosta siirrettiin yli 34,6 miljoonaa dollaria USDT:tä. Raportti antoi Tetherille tunnustusta siitä, että se oli reagoinut nimityksiin ”joissakin tapauksissa” vuoden 2023 lopusta lähtien, mutta kuvaili kokonaispanosta epätasaiseksi ja epäjohdonmukaiseksi.
Raportin mukaan Tether vahvisti vastaanottaneensa alakomitean kesäkuisen kirjeen, mutta ei ollut vastannut siihen julkaisuhetkellä.
Mitä volyymiluvut todella osoittavat
94 prosentin väite on myös ristiriidassa riippumattomien arvioiden kanssa. TRM Labs arvioi Iranin kryptovaluuttavolyymiksi noin 11,4 miljardia dollaria vuonna 2024 ja 10 miljardia dollaria vuonna 2025 – laskua noin 12 prosenttia, ei 94 prosenttia. Luvut kattavat kaikki kryptovaluutat, eivät vain stablecoineja, joten ne eivät ole suora vertailukohta. Ero kahden luvun välillä on kuitenkin niin suuri, että Tetherin menetelmällä on merkitystä.
Yhtiön vaikutusvalta on joka tapauksessa todellista. CoinGeckon mukaan USDT:n markkina-arvo on noin 183 miljardia dollaria, mikä tekee Tetheristä suurimman stablecoin-liikkeeseenlaskijan ja antaa sen jäädytyspolitiikalle suhteettoman painon pakotteiden täytäntöönpanossa.
Blumenthal vie asian valtiovarainministeriöön ja oikeusministeriöön
Senaattori Richard Blumenthal, alakomitean korkein vähemmistöpuolueen jäsen, toimitti havainnot valtiovarain- ja oikeusministeriöille. Hän pyysi viranomaisia harkitsemaan mahdollisia pakotteita ja pankkilakien rikkomuksia kansainvälisen hätätilanteen taloudellisten valtuuksien lain (International Emergency Economic Powers Act) ja pankkisalaisuuslain (Bank Secrecy Act) nojalla.
Tämä siirto on konkreettinen seuraava askel. Valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön tehtävänä on päättää, ryhtyvätkö ne toimiin, eikä kumpikaan ole kertonut julkisesti aikeistaan. Toinen avoin kysymys on suppeampi: julkaiseeko Tether 94 prosentin luvun taustalla olevat tiedot. Siihen asti kiista on yhtiön sanan varassa senaatin raporttia vastaan, jossa lompakot laskettiin yksitellen.
