Tether首席执行官Paolo Ardoino表示，Tether平均在美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）或以色列国家反恐融资局（NBCTF）正式认定与伊朗相关的加密地址前四周就对其进行了冻结。此举是对参议院一份报告的反驳，该报告称Tether的制裁响应不一致。Ardoino将这些冻结归功于与伊朗相关的稳定币交易量下降了94%。Tether尚未公布这一数字的计算依据。
这一声明发布的三周前，参议院常设调查小组委员会的民主党工作人员发布了《与恐怖主义捆绑》报告，审查了2021年6月至2026年8月期间因与伊朗及其代理人有关联而被制裁或被列入扣押目标的846个钱包。报告发现，其中84%的钱包仅或几乎仅使用USDT转移资金。
94%说法中的空白
Ardoino的94%数字没有提供任何支持细节。Tether未披露统计时间段、对比基准、纳入的钱包地址或计入的资产种类。没有这些参数，该数字无法被独立核实。
他还表示，自2023年以来，在99%的情况下，Tether在Chainalysis标记相关地址之前就已冻结了被报告的钱包。这是一个惊人的命中率——而且同样是公司未向外部审查开放的数据。
Tether已披露的是其2026年的冻结总额。在9月28日的披露中，该公司表示今年已支持冻结近5.5亿美元与伊朗相关的USDT。其中超过3.44亿美元涉及4月份的两个地址；超过1.3亿美元涉及7月份的四個钱包。约7600万美元未逐项列明。
Tether遗漏的真主党钱包
参议院报告提供了一个具体的反例。2023年6月，以色列NBCTF认定39个与真主党金融家Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law有关的钱包。Tether冻结了其中五个。其余34个一直保持开放，直到2024年3月。
2023年6月至2024年3月期间，超过3460万美元的USDT从这34个钱包中流出。报告承认Tether自2023年底以来“在某些情况下”对认定做出了响应，但称整体努力不均衡且不一致。
据报告，Tether确认收到了小组委员会6月的信函，但在报告发布时尚未回复。
交易量数字实际说明了什么
94%的说法与独立估计相比也显得尴尬。TRM Labs估计2024年伊朗加密交易量约为114亿美元，2025年约为100亿美元——降幅约为12%，而非94%。这些数字涵盖所有加密货币，而不仅仅是稳定币，因此并非直接可比。但两个数字之间的差距足够大，使得Tether的方法论至关重要。
无论如何，该公司的杠杆是真实存在的。CoinGecko数据显示，USDT市值约为1830亿美元，这使Tether成为最大的稳定币发行商，并使其冻结政策在制裁执法中具有超乎寻常的分量。
Blumenthal将问题提交财政部和司法部
小组委员会资深成员、参议员Richard Blumenthal已将调查结果提交财政部和司法部。他要求官员考虑根据《国际紧急经济权力法》和《银行保密法》可能存在的制裁和银行法违规行为。
这一提交是具体的下一步。是否采取行动取决于财政部和司法部，两者均未公开表示计划如何应对。另一个悬而未决的问题更为具体：Tether是否会公布94%数字背后的数据。在此之前，这场争议归结为公司的说法与一份逐一清点钱包的参议院报告之间的对峙。
