Tether a înghețat adrese cripto legate de Iran cu o medie de patru săptămâni înainte ca acestea să fie desemnate oficial de OFAC din cadrul Trezoreriei SUA sau de NBCTF din Israel, a declarat CEO-ul Paolo Ardoino, în timp ce compania respinge un raport al Senatului care a calificat răspunsul său la sancțiuni drept inconsistent. Ardoino a atribuit acestor înghețări o scădere de 94% a volumelor de stablecoin legate de Iran. Tether nu a publicat modul în care a ajuns la această cifră.
Afirmația apare la trei săptămâni după ce personalul democrat din cadrul Subcomisiei Permanente de Investigații a Senatului a publicat „Tethered to Terrorism”, un raport care examinează 846 de portofele sancționate sau vizate pentru confiscare din cauza legăturilor cu Iranul și cu procuratorii săi între iunie 2021 și august 2026. Raportul a constatat că 84% dintre aceste portofele au mutat fonduri exclusiv sau aproape exclusiv în USDT.
Lacuna din afirmația de 94%
Cifra de 94% a lui Ardoino nu este însoțită de niciun detaliu justificativ. Tether nu a dezvăluit perioada de măsurare, baza de comparație, adresele incluse sau activele luate în calcul. Fără acești parametri, cifra nu poate fi verificată independent.
El a mai spus că Tether a înghețat adresele raportate înainte ca Chainalysis să le eticheteze în 99% din cazuri din 2023 încoace. Este o rată de succes remarcabilă — și, din nou, una pe care compania nu a deschis-o pentru verificare externă.
Ceea ce Tether a dezvăluit sunt totalurile înghețărilor din 2026. Într-o dezvăluire din 28 septembrie, compania a declarat că a sprijinit înghețarea a aproape 550 de milioane de dolari în USDT legat de Iran în acest an. Peste 344 de milioane de dolari din această sumă au provenit din două adrese în aprilie; peste 130 de milioane de dolari din patru portofele în iulie. Aproximativ 76 de milioane de dolari nu au fost defalcate.
Portofelele Hezbollah pe care Tether le-a ratat
Raportul Senatului oferă un contraexemplu specific. În iunie 2023, NBCTF din Israel a desemnat 39 de portofele legate de finanțatorul Hezbollah Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law. Tether a înghețat cinci dintre ele. Celelalte 34 au rămas deschise până în martie 2024.
Între iunie 2023 și martie 2024, peste 34,6 milioane de dolari în USDT au ieșit din cele 34 de portofele. Raportul a creditat Tether pentru că a răspuns la desemnări „în unele cazuri” din 2023, dar a calificat efortul general drept inegal și inconsistent.
Tether a confirmat primirea scrisorii subcomisiei din iunie, potrivit raportului, dar nu răspunsese la aceasta la momentul publicării.
Ce arată de fapt cifrele privind volumele
Afirmația de 94% se situează, de asemenea, incomod lângă estimările independente. TRM Labs a estimat volumul cripto iranian la aproximativ 11,4 miliarde de dolari în 2024 și 10 miliarde de dolari în 2025 — o scădere de aproximativ 12%, nu de 94%. Aceste cifre acoperă toate criptomonedele, nu doar stablecoinurile, deci nu sunt o comparație directă. Dar distanța dintre cele două cifre este suficient de mare încât metodologia Tether contează.
Pârghia companiei este reală indiferent de situație. CoinGecko estimează capitalizarea de piață a USDT la aproximativ 183 de miliarde de dolari, ceea ce face din Tether cel mai mare emitent de stablecoin și conferă politicii sale de înghețare o greutate deosebită în aplicarea sancțiunilor.
Blumenthal duce cazul la Trezorerie și DOJ
Senatorul Richard Blumenthal, membru de rang înalt al subcomisiei, a înaintat concluziile către departamentele Trezoreriei și Justiției. El a solicitat oficialilor să ia în considerare potențiale sancțiuni și încălcări ale legislației bancare în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internațională și al Legii privind secretul bancar.
Această înaintare este următorul pas concret. Depinde de Trezorerie și DOJ dacă vor acționa, iar niciuna dintre instituții nu a declarat public ce intenționează să facă. Cealaltă întrebare deschisă este mai restrânsă: dacă Tether va publica datele din spatele cifrei de 94%. Până când o va face, disputa se reduce la cuvântul companiei împotriva unui raport al Senatului care a numărat portofelele unul câte unul.
