סין אישרה את השתתפותה במבצע בינלאומי נגד הונאות 'שחיטת החזיר', סוג של הונאת השקעות שמסתמכת יותר ויותר על מטבעות קריפטוגרפיים. המבצע הביא למעצרם של 276 חשודים ולסגירת תשעה מתקנים שהוקדשו לפעילות פלילית, כך מסרו הרשויות ביום שלישי.
מה השיג המבצע
הרשויות סגרו מתקנים שהיו מרכזיים להפעלת ההונאות – מוקדי טלפון, חזיתות של בורסות קריפטו ומרכזי הדרכה. 276 המעצרים משתרעים על פני מספר מדינות, אך הודעת בייג'ינג מסמנת את הפעם הראשונה שסין מודה בפומבי בהשתתפות במבצע מתואם שכזה. מיקומם המדויק של הפשיטות לא נמסר.
מדוע קריפטו רלוונטי כאן
הונאות 'שחיטת החזיר' פועלות על ידי בניית אמון עם הקורבנות במשך שבועות או חודשים לפני שהם משכנעים אותם להשקיע בפלטפורמות מזויפות. פושעים משתמשים כיום במטבעות קריפטוגרפיים ובמסילות תשלום דיגיטליות כדי להעביר כסף מעבר לגבולות במהירות, לעתים קרובות דרך מיקסרים או בורסות לא רשומות. זה מקשה על מעקב אחר הכספים עבור כל מדינה בודדת. הצלחת המבצע התבססה על שיתוף נתוני עסקאות והקפאת נכסים בזמן אמת.
מה זה אומר לשיתוף פעולה עתידי
הרשויות בסין נמנעו היסטורית מלהצטרף למאמצי אכיפה רב-לאומיים נגד פשיעה פיננסית מבוססת סייבר. מבצע זה עשוי לסמן עידן חדש של שיתוף פעולה בינלאומי לטיפול בהונאות 'שחיטת החזיר'. אם בייג'ינג תהיה מוכנה לשתף מודיעין ולתאם מעצרים, הדבר עלול לשבש כמה מרשתות ההונאה הגדולות הפועלות מדרום-מזרח אסיה. אבל השטן נמצא בפרטים – האם יוגשו בקשות הסגרה וכמה שקופה תהיה תפיסת הנכסים הנוספת.
הצעד הקונקרטי הבא: תובעים במדינות המשתתפות צפויים להגיש כתבי אישום בשבועות הקרובים, ובורסות קריפטו במספר תחומי שיפוט התבקשו לשמור רשומות המקושרות לארנקי החשודים.
