چین مشارکت خود را در یک عملیات بینالمللی علیه کلاهبرداریهای 'ذبح خوک' تأیید کرد؛ نوعی از کلاهبرداری سرمایهگذاری که به طور فزایندهای به ارز دیجیتال متکی است. مقامات روز سهشنبه اعلام کردند که این عملیات منجر به بازداشت ۲۷۶ مظنون و تعطیلی نه مرکز جرممحور شد.
دستاوردهای عملیات
مقامات مراکزی را که نقش اصلی در اجرای این کلاهبرداریها داشتند — شامل مراکز تماس، نمایندگیهای صرافی ارز دیجیتال و مراکز آموزشی — منهدم کردند. بازداشتهای ۲۷۶ نفری در چندین کشور انجام شد، اما اعلام پکن اولین باری است که چین به طور عمومی مشارکت خود در چنین اقدام هماهنگی را تأیید میکند. مکان دقیق یورشها فاش نشده است.
اهمیت ارز دیجیتال در این زمینه
کلاهبرداریهای 'ذبح خوک' با جلب اعتماد قربانیان طی هفتهها یا ماهها کار میکنند و سپس آنها را متقاعد به سرمایهگذاری در پلتفرمهای جعلی میکنند. مجرمان اکنون از ارز دیجیتال و زیرساختهای پرداخت دیجیتال برای جابجایی سریع پول در سراسر مرزها استفاده میکنند، اغلب از طریق میکسرها یا صرافیهای ثبتنشده. این امر ردیابی وجوه را برای هر کشور به تنهایی دشوار میکند. موفقیت این عملیات به اشتراکگذاری دادههای تراکنش و مسدودسازی داراییها در زمان واقعی وابسته بود.
پیامدها برای همکاریهای آینده
مقامات چینی از نظر تاریخی تمایلی به پیوستن به تلاشهای پلیسی چندملیتی علیه جرایم مالی سایبری نداشتهاند. این عملیات ممکن است عصر جدیدی از همکاری بینالمللی برای مقابله با کلاهبرداریهای 'ذبح خوک' را رقم بزند. اگر پکن willing به اشتراکگذاری اطلاعات و هماهنگی بازداشتها باشد، میتواند برخی از بزرگترین شبکههای کلاهبرداری که در جنوب شرق آسیا فعالیت میکنند را مختل کند. اما جزئیات اهمیت دارد — اینکه آیا درخواستهای استرداد دنبال میشود و شفافیت در مصادرههای بعدی داراییها چگونه خواهد بود.
گام ملموس بعدی: انتظار میرود دادستانهای کشورهای شرکتکننده در هفتههای آینده اتهاماتی را مطرح کنند و از صرافیهای ارز دیجیتال در چندین حوزه قضایی خواسته شده است سوابق مرتبط با کیفپولهای مظنونان را حفظ کنند.
