As autoridades do Reino Unido sancionaram a HTX, a exchange anteriormente conhecida como Huobi Global, por permitir que a Rússia contornasse sanções internacionais por meio de transações com criptomoedas. A medida, anunciada esta semana, marca uma das primeiras vezes que uma grande exchange foi diretamente penalizada por Londres por evasão de sanções no espaço de ativos digitais.
Do que a HTX é acusada
O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido (OFSI) adicionou a HTX à sua lista consolidada de sanções, congelando quaisquer ativos que a exchange possua no Reino Unido e proibindo empresas britânicas de fazer negócios com ela. A designação afirma que a HTX processou transações cientes de que permitiam que entidades e indivíduos russos movessem fundos para fora do alcance das restrições financeiras ocidentais. A HTX, que se renomeou de Huobi Global para HTX em 2023, há muito opera em várias jurisdições e tem enfrentado escrutínio sobre seus controles de conformidade.
A sanção sinaliza uma postura mais rígida de Londres em relação a intermediários de criptomoedas que não conseguem controlar fluxos ilícitos. Diferente das ações do Tesouro dos EUA contra exchanges como a Garantex, a medida do Reino Unido é relativamente rara e visa diretamente uma grande plataforma de negociação. Também pressiona outras exchanges a reforçarem sua triagem relacionada à Rússia, sob risco de tratamento semelhante. O momento não é bom para a HTX: a exchange vem tentando reconstruir sua reputação após alguns anos turbulentos de mudanças de liderança e conflitos regulatórios.
O que acontece a seguir
A HTX terá que responder à ação do Reino Unido, provavelmente contestando a designação ou encerrando quaisquer serviços voltados ao Reino Unido. Para os usuários, o efeito imediato é que clientes britânicos não podem mais usar a plataforma, e quaisquer contas vinculadas à HTX no Reino Unido estão efetivamente congeladas. A questão mais ampla — quantas outras exchanges estão lidando silenciosamente com fluxos relacionados à Rússia — permanece sem resposta.
