Південнокорейська поліція заарештувала трьох підозрюваних у шахрайській схемі стейкінгу XRP, яка ошукала 71 інвестора приблизно на $19 мільйонів. Схема обіцяла щомісячну прибутковість від 1,5% до 1,8% — значно вище, ніж пропонують легітимні сервіси стейкінгу, — і зникла протягом місяця. Влада заморозила близько $12,1 мільйона за кордоном лише через три дні після відкриття справи, але головний підозрюваний залишається на волі, і Інтерпол видав червоне повідомлення про його розшук.
Як працювала схема
Шахраї створили фейкову платформу, яка імітувала справжню Flare Network та її токен FXRP. Вони не просто скопіювали брендинг — вони використовували блоги Naver, форуми, Tistory, статті, сторінки Вікіпедії та канали YouTube, які видавали себе за представників індустрії, для просування. Жертвам казали переказувати XRP через ланцюжок внутрішніх і закордонних бірж — метод, розроблений для обходу південнокорейського правила подорожей (Travel Rule), яке вимагає верифікації особи для великих переказів. Загалом жертви відправили близько 3,4 мільйона XRP — приблизно $8,6 мільйона на той час — але загальна сума, яку отримали шахраї, досягла майже $19 мільйонів, що свідчить про те, що вони також збирали фіат або інші активи.
Розслідування та арешти
Поліція діяла швидко. Протягом трьох днів після відкриття розслідування вони заморозили близько $12,1 мільйона, що зберігалися за кордоном. Троє підозрюваних зараз під вартою. Але ймовірний організатор все ще за кордоном, і Інтерпол видав червоне повідомлення для його арешту. Ця справа показує, як швидко правоохоронні органи можуть діяти, коли слід веде через кілька юрисдикцій — і як легко він може зупинитися, якщо ціль залишається недосяжною.
Чому це сталося саме зараз
Час не випадковий. Фондовий ринок Південної Кореї цього року був жорстоким: корейські акції впали на 44% за 40 днів, знищивши майже $2 трильйони ринкової вартості. Така бійня штовхає роздрібних інвесторів до всього, що обіцяє стабільний дохід — і криптошахрайства радо цим користуються. XRP має особливо сильну роздрібну аудиторію в Південній Кореї, а обсяги торгів на місцевих біржах, таких як Upbit, часто перевищують обсяги Bitcoin. Це зробило його природною мішенню для шахрайства зі стейкінгом.
Головний підозрюваний все ще за кордоном, і червоне повідомлення Інтерполу означає, що він може бути затриманий у будь-якій країні-учасниці. Але поки його не спіймали, справа залишається відкритою — і $6,9 мільйона, які досі не обліковані, нагадують, що не кожна жертва поверне свої гроші.
