Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ ba nghi phạm vì vận hành một chương trình staking XRP giả mạo, lừa đảo 71 nhà đầu tư khoảng 19 triệu USD. Chương trình này hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 1,5% đến 1,8% — cao hơn nhiều so với các dịch vụ staking hợp pháp — và biến mất trong vòng một tháng. Nhà chức trách đã đóng băng khoảng 12,1 triệu USD ở nước ngoài chỉ ba ngày sau khi mở vụ án, nhưng nghi phạm chính vẫn đang lẩn trốn với lệnh truy nã đỏ của Interpol.
Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo
Những kẻ lừa đảo đã xây dựng một nền tảng giả mạo bắt chước Flare Network thật và token FXRP của nó. Chúng không chỉ sao chép thương hiệu — chúng còn sử dụng blog Naver, diễn đàn, Tistory, bài báo, trang Wikipedia và kênh YouTube mạo danh các nhân vật trong ngành để quảng bá. Các nạn nhân được hướng dẫn chuyển XRP qua một chuỗi các sàn giao dịch trong và ngoài nước, một phương pháp được thiết kế để vượt qua Quy tắc đi lại của Hàn Quốc, vốn yêu cầu xác minh danh tính đối với các giao dịch lớn. Tổng cộng, các nạn nhân đã gửi khoảng 3,4 triệu XRP — trị giá khoảng 8,6 triệu USD vào thời điểm đó — nhưng tổng số tiền mà bọn lừa đảo thu được lên tới gần 19 triệu USD, cho thấy chúng cũng thu thêm tiền pháp định hoặc tài sản khác.
Điều tra và bắt giữ
Cảnh sát đã hành động nhanh chóng. Trong vòng ba ngày kể từ khi mở cuộc điều tra, họ đã đóng băng khoảng 12,1 triệu USD được giữ ở nước ngoài. Ba nghi phạm hiện đã bị tạm giam. Nhưng kẻ chủ mưu bị cáo buộc vẫn đang ở nước ngoài, và Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ để bắt giữ hắn. Vụ việc cho thấy cơ quan thực thi pháp luật có thể hành động nhanh như thế nào khi dấu vết dẫn qua nhiều khu vực pháp lý — và cũng dễ dàng bị đình trệ ra sao khi mục tiêu nằm ngoài tầm với.
Tại sao lại xảy ra vào lúc này
Thời điểm không phải là trùng hợp. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã rất khốc liệt trong năm nay: cổ phiếu Hàn Quốc giảm 44% trong 40 ngày, xóa sổ gần 2 nghìn tỷ USD giá trị thị trường. Loại thảm sát đó đẩy các nhà đầu tư bán lẻ tìm đến bất cứ thứ gì hứa hẹn lợi nhuận ổn định — và các vụ lừa đảo tiền mã hóa sẵn sàng đáp ứng. XRP có lượng người theo dõi bán lẻ đặc biệt mạnh tại Hàn Quốc, với khối lượng giao dịch trên các sàn địa phương như Upbit thường vượt qua Bitcoin. Điều đó khiến XRP trở thành mục tiêu tự nhiên cho một vụ lừa đảo staking.
Nghi phạm chính vẫn đang ở nước ngoài, và lệnh truy nã đỏ của Interpol có nghĩa là hắn có thể bị giam giữ ở bất kỳ quốc gia thành viên nào. Nhưng cho đến khi hắn bị bắt, vụ án vẫn còn bỏ ngỏ — và số tiền 6,9 triệu USD vẫn chưa được tìm thấy là lời nhắc nhở rằng không phải mọi nạn nhân đều sẽ lấy lại được tiền của mình.
