Η Νοτιοκορεατική αστυνομία συνέλαβε τρεις υπόπτους για τη λειτουργία ενός ψεύτικου σχήματος staking XRP που απέσπασε από 71 επενδυτές περίπου 19 εκατομμύρια δολάρια. Η επιχείρηση υποσχόταν μηνιαίες αποδόσεις 1,5% έως 1,8% — πολύ υψηλότερες από ό,τι προσφέρουν οι νόμιμες υπηρεσίες staking — και εξαφανίστηκε μέσα σε έναν μήνα. Οι αρχές πάγωσαν περίπου 12,1 εκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό μόλις τρεις ημέρες μετά την έναρξη της υπόθεσης, αλλά ο κύριος ύποπτος παραμένει ασύλληπτος, με κόκκινη ειδοποίηση της Interpol να έχει εκδοθεί.
Πώς λειτούργησε το σχήμα
Οι απατεώνες δημιούργησαν μια ψεύτικη πλατφόρμα που μιμούνταν το πραγματικό Flare Network και το κουπόνι FXRP. Δεν αντέγραψαν μόνο την επωνυμία — χρησιμοποίησαν ιστολόγια Naver, φόρουμ, Tistory, άρθρα, καταχωρίσεις στη Wikipedia και κανάλια YouTube που υποδύονταν πρόσωπα του κλάδου για να την προωθήσουν. Τα θύματα κλήθηκαν να μεταφέρουν XRP μέσω μιας αλυσίδας εγχώριων και ξένων ανταλλακτηρίων, μια μέθοδος που σχεδιάστηκε για να παρακάμψει τον Ταξιδιωτικό Κανόνα της Νότιας Κορέας, ο οποίος απαιτεί επαλήθευση ταυτότητας για μεγαλύτερες μεταφορές. Συνολικά, τα θύματα έστειλαν περίπου 3,4 εκατομμύρια XRP — αξίας περίπου 8,6 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή — αλλά το συνολικό όφελος των απατεώνων έφτασε σχεδόν τα 19 εκατομμύρια δολάρια, υποδηλώνοντας ότι συγκέντρωσαν επίσης fiat ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Η έρευνα και οι συλλήψεις
Η αστυνομία κινήθηκε γρήγορα. Μέσα σε τρεις ημέρες από την έναρξη της έρευνας, πάγωσαν περίπου 12,1 εκατομμύρια δολάρια που βρίσκονταν στο εξωτερικό. Τρεις ύποπτοι είναι τώρα υπό κράτηση. Αλλά ο φερόμενος εγκέφαλος εξακολουθεί να βρίσκεται στο εξωτερικό και η Interpol έχει εκδώσει κόκκινη ειδοποίηση για τη σύλληψή του. Η υπόθεση υπογραμμίζει πόσο γρήγορα μπορεί να δράσει η αστυνομία όταν το ίχνος οδηγεί μέσω πολλαπλών δικαιοδοσιών — και πόσο εύκολα μπορεί να σταματήσει όταν ο στόχος παραμένει μακριά.
Γιατί συνέβη τώρα
Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Η χρηματιστηριακή αγορά της Νότιας Κορέας ήταν φέτος ιδιαίτερα σκληρή: οι κορεατικές μετοχές υποχώρησαν 44% σε 40 ημέρες, εξαφανίζοντας σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία. Αυτό το μακελειό ωθεί τους ιδιώτες επενδυτές προς οτιδήποτε υπόσχεται σταθερές αποδόσεις — και οι απάτες με κρυπτονομίσματα είναι πρόθυμες να το προσφέρουν. Το XRP έχει ιδιαίτερα ισχυρή βάση ιδιωτών επενδυτών στη Νότια Κορέα, με τους όγκους συναλλαγών σε τοπικά ανταλλακτήρια όπως το Upbit να υπερβαίνουν συχνά αυτούς του Bitcoin. Αυτό το καθιστούσε φυσικό στόχο για απάτη staking.
Ο κύριος ύποπτος εξακολουθεί να βρίσκεται στο εξωτερικό και η κόκκινη ειδοποίηση της Interpol σημαίνει ότι μπορεί να κρατηθεί σε οποιαδήποτε χώρα μέλος. Αλλά μέχρι να συλληφθεί, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή — και τα 6,9 εκατομμύρια δολάρια που εξακολουθούν να αγνοούνται είναι μια υπενθύμιση ότι δεν θα πάρουν όλα τα θύματα τα χρήματά τους πίσω.
