Binance Australia đang thắt chặt các yêu cầu chuyển tiền. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, sàn giao dịch này sẽ yêu cầu thông tin người gửi và người thụ hưởng trên tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử. Động thái này đưa nền tảng này phù hợp với các tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu.
Chi tiết về quy định mới
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bất kỳ giao dịch chuyển tiền điện tử nào được gửi hoặc nhận qua Binance Australia đều phải bao gồm họ tên và địa chỉ đầy đủ của cả người gửi và người thụ hưởng. Sàn giao dịch cho biết yêu cầu này áp dụng cho tất cả các giao dịch, bất kể quy mô. Người dùng không cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết sẽ bị chặn giao dịch chuyển tiền cho đến khi thông tin được cung cấp.
Phù hợp với Quy tắc đi lại
Chính sách này phản ánh cái gọi là Quy tắc đi lại, một khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chia sẻ thông tin người khởi tạo và người thụ hưởng với nhau trong các giao dịch. Cơ quan tình báo tài chính của Úc, AUSTRAC, đã thúc đẩy các sàn giao dịch áp dụng tiêu chuẩn này. Động thái của Binance Australia là bước mới nhất trong làn sóng nâng cấp tuân thủ trên khắp lĩnh vực tiền điện tử địa phương.
Người dùng cần làm gì
Đối với hầu hết người dùng bán lẻ, thay đổi này có nghĩa là điền thêm một hoặc hai trường khi gửi tiền điện tử. Binance Australia có thể sẽ nhắc người dùng thêm hoặc xác minh thông tin cá nhân trước khi hoàn tất giao dịch chuyển tiền. Sàn giao dịch chưa công bố hướng dẫn chi tiết, nhưng hạn chót ngày 1 tháng 7 đang đến gần. Những người dùng chưa cập nhật thông tin tài khoản nên làm điều đó sớm để tránh chậm trễ giao dịch chuyển tiền.
Yêu cầu này cũng ảnh hưởng đến các khách hàng doanh nghiệp và tổ chức, những người có thể cần đảm bảo dữ liệu đối tác của họ đã sẵn sàng. Hiện tại, Binance Australia chưa cho biết liệu họ sẽ áp dụng quy định này dần dần hay thực thi nghiêm ngặt ngay từ ngày đầu. Dù thế nào, ngày 1 tháng 7 đánh dấu một bước chuyển rõ ràng hướng tới các giao dịch chuyển tiền điện tử minh bạch hơn tại Úc.
