ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على 23 شخصًا هذا الأسبوع على صلة بعملية غسيل أموال بقيمة 11 مليون دولار استخدمت عملة USDT المستقرة من Tether. وتُعد هذه القضية واحدة من أكبر عمليات تفكيك غسيل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة في البلاد هذا العام، وتسلط الضوء على كيفية تمكن العملات المستقرة من التسلل عبر الحواجز المالية التقليدية.
حجم العملية
لم تذكر السلطات أسماء المشتبه بهم، لكنها قالت إن المجموعة نقلت ما قيمته حوالي 11 مليون دولار من USDT عبر سلسلة من المحافظ والمنصات على مدى عدة أشهر. ويُعتقد أن الأموال أتت من عائدات القمار غير القانوني والاحتيال. تتبعت الشرطة المعاملات باستخدام تحليلات البلوكتشين، وربطت المحافظ في النهاية بمواطنين كوريين جنوبيين.
لماذا تُعد العملات المستقرة نقطة عمياء تنظيمية
تسلط القضية الضوء على مشكلة ظل المنظمون يعانون منها لسنوات — العملات المستقرة مثل USDT مرتبطة بالعملات الورقية ولكنها غالبًا ما تُتداول على منصات غير مسجلة أو تنتقل عبر الحدود دون نفس التدقيق الذي تخضع له التحويلات البنكية. لدى كوريا الجنوبية بعض من أشد قواعد العملات المشفرة في آسيا، لكن الطبيعة شبه المجهولة لمعاملات البلوكتشين لا تزال تترك مجالًا للمخالفين لاستغلال الثغرات. تظهر الاعتقالات أن الشرطة يمكنها تتبع الأموال — لكن الأمر استغرق أشهرًا وتطلب تعاونًا بين عدة جهات.
ماذا بعد
قالت الشرطة إن التحقيق لا يزال جاريًا، وهم يعملون مع نظرائهم الدوليين لتحديد أي شركاء في الخارج. تم احتجاز المشتبه بهم الـ23 رهن التهم الرسمية. من المتوقع أن تضع القضية ضغوطًا إضافية على المشرعين الكوريين الجنوبيين لتشديد قواعد العملات المستقرة، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات "اعرف عميلك" للمعاملات بين الأفراد. لم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد.
