韓国警察は今週、テザー社のステーブルコインUSDTを利用した1100万ドル相当のマネーロンダリング事件に関連し、23人を逮捕した。今年国内で摘発された暗号資産関連のロンダリング事件としては最大級の一つで、ステーブルコインが従来の金融の監視網をすり抜ける可能性を示している。
事件の規模
当局は容疑者の氏名を公表していないが、グループは数カ月にわたり、複数のウォレットと取引所を通じて約1100万ドル相当のUSDTを移動させたとみられる。資金は違法ギャンブルや詐欺による収益と見られている。警察はブロックチェーン分析を用いて取引を追跡し、最終的にウォレットを韓国人の国民に結びつけた。
ステーブルコインが規制の盲点となる理由
この事件は、規制当局が長年頭を悩ませてきた問題を浮き彫りにしている。USDTのようなステーブルコインは法定通貨に連動しているが、未登録プラットフォームで取引されたり、銀行送金と同様の監視を受けずに国境を越えたりすることが多い。韓国はアジアで最も厳しい暗号資産規制を有しているが、ブロックチェーン取引の仮名性により、依然として悪意ある行為者が隙を突く余地がある。逮捕は警察が資金を追跡できることを示しているが、数カ月を要し、複数の機関の協力が必要だった。
今後の展開
警察は捜査を継続しており、海外の共犯者を特定するため国際的な関係機関と協力していると述べた。23人の容疑者は正式な起訴を待って拘留されている。この事件は、韓国の議員らに対し、特にP2P取引における顧客確認（KYC）要件に関して、ステーブルコイン規制の強化を求める圧力をさらに高めるとみられる。裁判の日程はまだ決まっていない。
