दक्षिण कोरियाई पुलिस ने इस सप्ताह 23 लोगों को गिरफ्तार किया, जो टेथर के USDT स्टेबलकॉइन का उपयोग करके $11 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन से जुड़े थे। यह मामला, इस वर्ष देश में सबसे बड़े क्रिप्टो-लिंक्ड लॉन्ड्रिंग छापों में से एक है, यह रेखांकित करता है कि कैसे स्टेबलकॉइन पारंपरिक वित्तीय सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर सकते हैं।
ऑपरेशन का पैमाना
अधिकारियों ने संदिग्धों के नाम नहीं बताए, लेकिन कहा कि समूह ने कई महीनों में वॉलेट और एक्सचेंजों की एक श्रृंखला के माध्यम से लगभग $11 मिलियन मूल्य का USDT स्थानांतरित किया। माना जाता है कि यह पैसा अवैध जुआ और धोखाधड़ी की आय से आया है। पुलिस ने ब्लॉकचेन फोरेंसिक का उपयोग करके लेन-देन को ट्रैक किया, अंततः वॉलेट को दक्षिण कोरियाई नागरिकों से जोड़ा।
स्टेबलकॉइन एक नियामक अंधा धब्बा क्यों हैं
यह मामला एक ऐसी समस्या को उजागर करता है जिससे नियामक वर्षों से जूझ रहे हैं — USDT जैसे स्टेबलकॉइन फिएट से जुड़े होते हैं लेकिन अक्सर अपंजीकृत प्लेटफार्मों पर व्यापार करते हैं या बैंक हस्तांतरण के समान जांच के बिना सीमाओं के पार चले जाते हैं। दक्षिण कोरिया में एशिया के सबसे सख्त क्रिप्टो नियम हैं, लेकिन ब्लॉकचेन लेन-देन की छद्म-अनाम प्रकृति अभी भी बुरे अभिनेताओं के लिए अंतराल का शोषण करने की गुंजाइश छोड़ती है। गिरफ्तारियां दर्शाती हैं कि पुलिस पैसे को ट्रैक कर सकती है — लेकिन इसमें महीनों लगे और कई एजेंसियों के बीच सहयोग की आवश्यकता थी।
आगे क्या होगा
पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और वे किसी भी विदेशी सहयोगी की पहचान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ काम कर रहे हैं। 23 संदिग्धों को औपचारिक आरोपों की प्रतीक्षा में हिरासत में लिया गया है। उम्मीद है कि यह मामला दक्षिण कोरियाई विधायकों पर स्टेबलकॉइन नियमों को कड़ा करने के लिए अतिरिक्त दबाव डालेगा, विशेष रूप से पीयर-टू-पीयर ट्रेडों के लिए नो-योर-कस्टमर आवश्यकताओं के आसपास। अभी तक कोई मुकदमे की तारीख निर्धारित नहीं की गई है।
