Η νοτιοκορεατική αστυνομία συνέλαβε 23 άτομα αυτή την εβδομάδα σε σχέση με μια επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων που χρησιμοποιούσε το stablecoin USDT της Tether. Η υπόθεση, μία από τις μεγαλύτερες εξαρθρώσεις ξεπλύματος χρήματος που συνδέονται με κρυπτονομίσματα στη χώρα φέτος, υπογραμμίζει πώς τα stablecoins μπορούν να παρακάμψουν τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προστατευτικά μέτρα.
Η κλίμακα της επιχείρησης
Οι αρχές δεν κατονόμασαν τους υπόπτους, αλλά ανέφεραν ότι η ομάδα μετακίνησε περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια σε USDT μέσω μιας σειράς πορτοφολιών και ανταλλακτηρίων για αρκετούς μήνες. Τα χρήματα πιστεύεται ότι προέρχονται από παράνομα τυχερά παιχνίδια και έσοδα από απάτες. Η αστυνομία εντόπισε τις συναλλαγές χρησιμοποιώντας εγκληματολογία blockchain, συνδέοντας τελικά τα πορτοφόλια με Νοτιοκορεάτες υπηκόους.
Γιατί τα stablecoins αποτελούν ρυθμιστικό τυφλό σημείο
Η υπόθεση αναδεικνύει ένα πρόβλημα με το οποίο οι ρυθμιστικές αρχές παλεύουν εδώ και χρόνια — τα stablecoins όπως το USDT είναι συνδεδεμένα με το fiat χρήμα, αλλά συχνά διαπραγματεύονται σε μη καταχωρημένες πλατφόρμες ή κινούνται πέρα από τα σύνορα χωρίς τον ίδιο έλεγχο με τις τραπεζικές μεταφορές. Η Νότια Κορέα έχει μερικούς από τους αυστηρότερους κανόνες για τα κρυπτονομίσματα στην Ασία, αλλά η ψευδώνυμη φύση των συναλλαγών blockchain εξακολουθεί να αφήνει περιθώρια για κακόβουλους παράγοντες να εκμεταλλεύονται κενά. Οι συλλήψεις δείχνουν ότι η αστυνομία μπορεί να εντοπίσει τα χρήματα — αλλά χρειάστηκαν μήνες και απαίτησαν συνεργασία μεταξύ πολλών υπηρεσιών.
Τι ακολουθεί
Η αστυνομία δήλωσε ότι η έρευνα συνεχίζεται και συνεργάζεται με διεθνείς ομολόγους για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών στο εξωτερικό. Οι 23 ύποπτοι έχουν κρατηθεί εν αναμονή επίσημων κατηγοριών. Η υπόθεση αναμένεται να ασκήσει πρόσθετη πίεση στους Νοτιοκορεάτες νομοθέτες να αυστηροποιήσουν τους κανόνες για τα stablecoins, ειδικά όσον αφορά τις απαιτήσεις «γνώρισε τον πελάτη σου» (KYC) για συναλλαγές peer-to-peer. Δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία δίκης.
